上游犯罪相关论文
《刑法修正案（十一）》将自洗钱纳入洗钱罪的规制范围，在立法层面初步认可了洗钱罪超出上游犯罪的危害本质及其独立的处罚意义，也凸显广......
随着经济全球化和互联网金融的快速发展，洗钱风险日益加剧，洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透，严重危害国家金融管理秩序，危及国家经......
当今世界经济呈快速发展的趋势,洗钱主体专业化、实施领域多元化、多渠道化、范围扩大化甚至国际间也日益猖獗。在具备严重社会危......
《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪，涉案财物的形式较为复杂，需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根......
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网络语境下,传统洗钱犯罪在网络空间发生改变,需要重新考量刑法规制问题。确定网络洗钱行为,如何更好的规制此类行为,无不指向我国......
洗钱罪中的犯罪所得特指犯罪行为的违法收入。走私犯罪的货物、物品属于不具有违法收入性质的犯罪对象,不属于洗钱罪中犯罪所得的......
《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入了刑法第191条的适用范围.“自洗钱”行为入刑后,实施掩饰、隐瞒等“自洗钱”行为应单......
尽管刑法修正案在不断扩大洗钱罪的上游犯罪范围,但近年来洗钱罪的适用率极低、量刑差异过大、总体打击效果不明显.这一方面与洗钱......
当前洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一大问题，洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动......
21世纪以来，随着经济全球化与区域经济一体化进程的加快，全球贸易体系与规则正面临重新构建。在国际需求疲软和劳动力成本增加的压力......
作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动,洗钱罪在中国已然出现并呈逐渐蔓延之势,它严......
我国从1990年起逐步建立起打击洗钱犯罪的罪名体系.后来,鉴于洗钱在我国日趋严峻的发展态势,特别是我国面临力争融入国际社会反洗......
洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。钱钱对社会有极大的危害性。通过洗钱，犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用......
以洗钱为目的成立的“空壳公司”作为资金或有价证券流通的管道,扮演“过路财神”的角色,不参与正常的经营活动,处于“休眠状态”......
本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。
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洗钱犯罪的危害极大,本文试图通过介绍洗钱与洗钱罪的概念,在对我国与国际社会反洗钱立法比较的基础上,考察我国反洗钱体系的现状......
2006年6月29日十届人大常委会通过的《刑法修正案(六)》内容涉及多项犯罪规定,其中对《刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪迅速在世界范围内蔓延,成为国际社会和世界各国所面临的一大公害。针对洗钱行为日益猖獗的社会现实,198......
随着我国市场经济不断深入与发展,涉及金融领域、证券市场、上市公司与商业交易各方面的危害社会的新的行为和行为主体越来越多,本......
当前金融犯罪作为我国经济领域的一种特殊犯罪,发案率高,涉案价值大,关系复杂,极大地危害着社会主义市场经济秩序。当前金融犯罪呈......
十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。本次修正案的内......
我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱......
各国立法实践一个共同的趋势是逐渐扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围,值得我国借鉴的是将税收法律制度与洗钱犯罪紧密地联系起来。笔者......
从付尚芳案看反洗钱 编者按：重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受......
近年来,我国的洗钱犯罪有愈演愈烈之势,洗钱犯罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手......
洗钱犯罪是近年来国内外学者研究得比较炙热的一个罪。反洗钱立法的研究也是最近二十年来国际法发展最为迅速的领域。中国反洗钱立......
犯罪对象是指犯罪行为所直接作用的物或者人。根据刑法第１９１条的规定，洗钱罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的......
为了有效地打击和威慑不报、谎报安全事故且造成严重后果行为，《中华人民共和国刑法修正案(六)》在第4条增设了不报、谎报安全事故......
