金融诈骗相关论文
基于生物生态学理论视角，采用欺诈易感性、领悟社会支持、多元认知能力、情绪智力、家庭关怀度指数和金融知识等问卷开展调查，运用统......
近年来普通诈骗案件无罪率一直居高不下,这表明此类案件在司法实践中仍然具有较大争议。通过检索中国裁判文书网中众多的普通诈骗......
实践中，以签发空头支票方式进行诈骗在金融诈骗犯罪中占据相当比例。本文结合两个具体案例论证了利用单位名义签发空头支票骗取财物......
普惠金融是以小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体为重点服务对象,是一种以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群......
在山东济南,一群平均年龄63岁的女性组成了一支战队,公开宣传“防范非法集资和金融诈骗”。从最初的十几人到如今的150余人,这支硬......
6月7日,中国银行保险监督管理委员会发布《关于警惕\"投资养老\"\"以房养老\"金融诈骗的风险提示》(下称《风险提示》),提......
根据《黑龙江省社科联关于征集第十二届学术活动月和社科普及月活动的通知》要求,发挥我院作为唯一省内金融高校人才培养、金融研......
摘 要：随着社会经济的快速发展，互联网金融强势崛起，适合大学生的金融产品也层出不穷。大学生作为金融消费者的特殊群体，因投资经验不......
合同诈骗罪规定于我国刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”第八节“扰乱市场秩序罪”中,从法益上看,合同诈骗罪侵犯的客......
近日,中华全国妇女联合会授予云南省律师协会秘书处“全国巾帼文明岗”荣誉称号。同时,云南省妇女联合会也授予云南实力律师事务所......
我国1979年刑法中只有诈骗罪的规定,而没有专门规定金融诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》该......
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
近年来,国际金融欺诈案不断发生。欺诈手段之隐蔽、欺诈金额之巨大,后果之严重都是前所未有的,已引起人们高度注意,据美国一家杂......
普通法条与特别法条的竞合在刑法理论中称为特别关系,是法条竞合的主要表现形式。我国刑法典并未对法条竞合时法律适用原则作出具......
300多亿的“中晋系”诈骗案,留下多少唏嘘,但于我们温州人来讲,或许对“万膳商城”的开庭,有更加切身的体会。我们正处在社会深刻......
现如今,只要你每天看报,登录各类新闻网站,就可以看到各种有关金融诈骗的新闻,而且是花样翻新、防不胜防。为了避免和防止这种诈骗......
德国哲学家黑格尔曾说:“人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。”话虽苛刻,但也揭示了一个道理:无......
基本案情张某,中共党员,某管理处(事业性质)负责人。2012年11月,张某与该管理处下属某经营公司经理吴某联系,谎称单位要用现金,需......
我国刑法第64条中规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对违法所得的追缴，不仅是惩治犯罪的重要手段，而且是彰......
近年来,国际金融诈骗现象在我国不断出现,诈骗的手段日益多样,这不仅给我国银行和企业的资金安全带来极大损害,而且给我国金融秩......
2000年12月12日我国成为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(以下简称《公约》)的首批签署国。我国现阶段经济犯罪表现出明显的有组......
银行理财产品一直都是“低风险”理财产品的代名词。可近年来,银行理财产品也成了各类金融诈骗的“灾区”之一。各位小伙伴买到的......
随着西部大开发进一步深入，一些不法分子也趁机粉墨登场，项目炒作，合作欺诈、金融诈骗……
With the further development of the we......
据悉,在目前各地招商引资过程中,一些外地业主利用上项目的名义进行金融诈骗的行为日益增多。这些外地业主一般先用自己的巨额存折......
近日,有群众向我们反映,称有一个“中华慈善总会爱心互助平台”(又称“CCF爱心互助平台”)打着中华慈善总会的旗号,开展金融诈骗活......
“美己之美，美人之美，美美与共。光大仰惠于时代之大美，必当为和美之中国竭尽全力！”中国光大银行董事长唐双宁在《中国光大银行2014年......
随着我国互联网金融的不断发展，随着金融体制改革的不断深化，在金融行业实习就业的商科类毕业生越来越多。但有效监管和引导促进互联......
象棋，作为中国的一种传统的文化娱乐项目，有着广泛的群众基础。街道边、饭桌旁、公园内、操场上到处都是象棋征战的杀场，男男女女老老......
普惠金融是以小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体为重点服务对象,是一种以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群......
在全民抗疫期间，有些不法分子却打起了疫情的主意，实施新型金融诈骗。3月10日，北京银保监局发文提醒广大消费者，不法分子针对公众居家......
消费本身是人生中满足个人需求的、愉快的持续行为,消费本身是资产流出的一个过程,消费行为非常的复杂化,不仅受自身需求的影响,还......
2月1日,迈克菲宣布推出下一代McAfee Mobile Security软件,该软件可为智能手机和平板电脑用户提供更多隐私保护控制,以及金融诈骗......
每个人的内心深处都会有自己设定的一个形象,那便是心灵上最可信赖最可倚靠的对象。自己、家人、朋友、社会、政府……这些都有可......
近来一向沉默的独立董事也成为新闻热点了。先是有对某些独董几年不参加董事会的指责，后又有德隆遇危难之际独董辞职一走了之的报道......
金融法制化是指通过建立一系列的法律规章制度来调整金融关系,规范金融活动,促成金融业的秩序化。金融业能否实现法制化,关系着金......
1998年5月12日,江泽民在中共中央举办的《金融安全与法制建设》讲座上强调,要把依法治理金融作为贯彻依法治国方略的重要内容,从......
曾经显赫一时的“河南青年企业家”李国法栽了!这位频频发表宏论的经济学硕士。这位首创“弹性营销”的三星实业集团老总,这位标榜......
近年来，金融诈骗花样不断翻新，许多机构纷纷推出相应对策，以防中招—— 近日，笔者走访了北京市公安局内保局金融保卫大队和中国建设......
