洗钱犯罪相关论文
日本曾是世界第二大经济体,却陷入长达三十年的经济停滞。日本衰退的根本原因并非《广场协议》,而是始于日本资本市场的对外开放。......
随着反洗钱工作的纵深发展，人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求，持续构建全面有效的反洗钱预防体系，积极配合侦查和司法机关......
虚拟货币洗钱犯罪作为上游犯罪的延续，通过各种手段将电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪所得非法收益进行合法化。虚拟货币洗钱犯罪......
数字化时代，虚拟货币的热度不断上升。因其本身所独有的隐匿性以及跨国性等特征，愈加频繁地被洗钱团伙所利用，继而衍生出一条完整的虚......
虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性，为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用，为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪服务，严......
虚拟货币作为金融领域交易的重要载体，具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征，日益受到犯罪分子青睐。结合司法实践案例发现，虚拟......
<正> 一、洗钱的由来和含义 洗钱产生的历史并不长,在美国也只有大约二十年的时间。洗钱这个词是由英语Money Laundering直译而来......
<正> 近年来,在日益猖獗的贩毒活动面前,美国政府显得无能为力,反毒措施收效有限。根据“毒品交易乃金钱交易,堵住了金钱的流转,也......
<正> 一、前言近年来,经济改革,发展工商业,推动国际贸易,形成开放的工商社会结构,虽然促进社会的繁荣与国家经济的成长,但也养成......
洗钱犯罪影响到金融业健康发展,严重破坏经济秩序.银行体系是洗钱犯罪的高发领域,但大多数分行的反洗钱工作主要依据既有案例手动......
一、关于走私犯罪所得及其产生收益的范围界定问题n在办理走私犯罪案件中,关于走私犯罪所得及其收益范围的界定,一直存在较大分歧.......
洗钱犯罪活动在全球范围呈高发态势,为有效打击和遏制洗钱犯罪,基于情报主导警务理论可针对洗钱团伙进行威胁评估,以确定打击犯罪......
提升反洗钱情报效能,是保护当前经济、政治安全的重要课题.目前反洗钱情报分析中缺少兼容性广、简单实用的分析软件,制约了对洗钱......
“洗钱”通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，而通过各种手段使其合法化的过程。最早的“洗钱”并无贬义，就是把已被弄脏污的......
自贸区作为深化改革开放的产物,随着金融深化、服务贸易开放等监管规则的调整,区内金融创新的同时必然带来部分监管真空,检察机关......
洗钱犯罪是国际共同关注的刑事犯罪之一。中国在洗钱罪上的立法规定目前处于发展完善阶段，面对从国内化走向国际化的洗钱犯罪趋势，本......
为适应打击洗钱犯罪的需要，《刑法修正案(六)》对刑法第19l条和第312条分别进行了修改和补充。对前条规定的洗钱罪，在原有四种上游犯......
联合国关于打击跨国有组织犯罪公约和反腐败公约对于洗钱犯罪规定了大致相同的内容，其基本内容是要求各国应将洗钱行为“规定为刑事......
会议
笔者主张进一步完善我国现行刑法关于洗钱犯罪的规定，使之更有利于打击和惩治洗钱犯罪。一、扩大洗钱罪的上游犯罪范围；二、增设过失......
会议
在中国签署并批准《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)后，中国政府已积极地履行《公约》所设定的缔约国的反腐败洗钱犯罪义务，依......
会议
作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动,洗钱罪在中国已然出现并呈逐渐蔓延之势,它严......
如今第三方支付在我国迅速发展,但由于法律法规的不完善,现行监管不到位,跨境打击法律适用遭遇困境以及数据获取、数据应用难题,不......
2021年9月7日,中美洲国家萨尔瓦多的“比特帀法案”将正式生效。根据该法案,该国将成为史上首个将比特币作为法定货币的主权国家。......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
随着经济全球化的推进,洗钱犯罪成为世界性的公害问题。改革开放以后,我国的洗钱犯罪也日益猖獗。改革开放之初,我国法律制度体系......
洗钱犯罪日益多发,洗钱的方式和犯罪种类不断繁多,探讨研究适合我国国情的可行性预防和治理对策格外重要。采用文献分析以及实证研......
论我国刑法新增设的洗钱罪刘守芳洗钱罪在国外立法例中并不罕见，但对我国公民来说似有陌生之感。因为洗钱犯罪在１９７９年通过的刑法和其后......
洗钱犯罪的危害极大,本文试图通过介绍洗钱与洗钱罪的概念,在对我国与国际社会反洗钱立法比较的基础上,考察我国反洗钱体系的现状......
腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动......
洗钱犯罪由于其对社会和经济的巨大破坏作用,日益受到世界各国的立法者和司法者的关注。而当今,经济全球化和社会信息化以及网络银......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪迅速在世界范围内蔓延,成为国际社会和世界各国所面临的一大公害。针对洗钱行为日益猖獗的社会现实,198......
