可疑交易相关论文
本文基于可疑交易数据治理的必要性，剖析了当前可疑交易数据治理的现状及存在的问题，并引入数据治理理念和方法，从建立专项机制、明确......
数字身份应用于反洗钱领域具有独特优势,能全面精准地刻画客户身份画像、提升可疑交易监测分析水平、节约成本和充实反洗钱工作资......
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议......
《刑法修正案（十一）》关于“自洗钱”入罪的规定，在一定程度上解决我国洗钱定罪范围过窄、打击洗钱犯罪力度不足的问题，为更好适用法律......
目前我国反洗钱可疑交易的主要识别方式是基于规则的过滤和识别,通过人工方式制定洗钱预警规则,当客户信息或交易信息与反洗钱规则......
近年来,我国的跨境贸易、对外投资活动日趋活跃,跨境洗钱风险随之上升。对此,我国积极完善反洗钱监管体制机制,出台反洗钱相关法律......
客户身份识别、交易报告及记录保存是反洗钱和反恐怖融资的三项核心义务。交易报告制度对反洗钱工作具有至关重要的作用。2017年5......
为了有效遏制腐败行为,国家惩治预防策略应当用足、用好国际和国内反洗钱制度在国际上,世界各国反洗钱法规是参照FATF(即金融行动......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成,1票弃权,通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法......
欠发达地区的非法集资活动,不仅案件数量大幅上升,受害群众和损失金额也快速攀升,给区域金融市场发展和社会稳定造成了极大的危害,......
一、高度重视,落实责任要把案防教育摆在“电信诈骗协防工作”首位,要求各网点负责人高度重视防诈骗工作,做到“谁主管、谁负责”......
反洗钱会计学作为会计学的一个边缘性学科,是金融、经济及法律同传统会计学有机结合的产物。由于其研究刚刚起步,理论尚不完善,有......
目前,随着全球经济的快速发展及金融系统的信息化,金融网络中洗钱犯罪已受到各个国家的广泛关注,因此,金融网络中发现洗钱社区结构......
随着经济全球化的不断深入,伴随繁荣国际贸易而来的是日益猖獗的跨境洗钱犯罪。洗钱犯罪团伙利用表面合法的贸易业务掩饰非法资金......
与日益严重的洗钱犯罪形势及国际反洗钱立法实践相比,我国反洗钱立法应扩大洗钱上游犯罪的范围,把反洗钱义务主体从银行等金融机构......
国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法......
10月31日,经过两年多打磨的《中华人民共和国反洗钱法》顺利通过,将于明年1月1日起施行。该法旨在通过控制非规范的资金流动,预防......
我认为制定反洗钱法非常必要。提两点意见。第一,关于反洗钱信息中心的问题。草案第12条规定了反洗钱信息中心的职责,但是对信息中......
从2007年1月1日开始,如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款,当你通过银行将款项转到对方账户......
海南九家企业洗钱案本案是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。2004年3-4月,央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告,涉及海......
编前不久前,上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获,得益......
庞氏骗局的实施,需要借助金融机构的帮助,银行为他们汇集投资者的投资款,再将其返回给投资人,并通过电汇的方式完成洗钱活动。如果......
商业贿赂是社会主义市场经济的毒瘤,根除形形色色的商业贿赂行为是全社会面临的一项艰巨任务。商业银行作为经营货币资金的企业,在......
一人专制的管理风格一人独裁的上市公司正日趋减少,但是,对上市公司实施与维持必要的独立监管依旧困难重重。公司主席往往拥有最终......
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措,是纯洁社会风气,保持社会安定的关键。2015年11月,为维......
<正> 导论国家成立四家金融资产管理公司(简称"资产管理公司")已三年有余,资产管理公司自身所作的广泛宣传和金融界对其给予的高度......
3000亿元人民币,几乎等同于像南京这样的二线城市的全年GDP——这是地下钱庄的操盘者们最新估计的,通过非正常途径进入到中国内地......
一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性(一)具有较高的现金价值保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应......
随着经济的发展,洗钱犯罪的猖獗,反洗钱已愈来愈受到世界各国的重视.2003年3月1日,由中圜人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、......
伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展,保单贴现业务也将在国内迅速发展,但其中暗含的洗钱风险需要对其做前瞻性研究。主要分析......
洗钱行为往往是与各种严重犯罪联系在一起的，目的在于实现犯罪收益的合法使用，它扰乱了正常的经济和金融秩序，危害社会的安定，尤其在我......
建立健全符合业务特点的客户身份识别机制,在充分利用商业银行机构鉴权结论的基础上,开发更智能化的数字认证技术,实现对交易确认......
本文在对证券、保险业金融机构反洗钱工作调研的基础上,选择了有代表性的一家业务量较大的的人寿保险公司和一家总部在西安的证券......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
或许我们应该从美国对互联网金融看似保守的监管理念和模式中获得些许反思。在一般的认识中,中国的市场似乎更强调监管的作用,而大......
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1003-8809(2010)10-0261-01 十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共......
国际金融危机爆发后,违规资本流动日益严重。本文认为,我国应当建立专门的违规资本流动监测机制,加强对跨境资金可疑交易的监测,并......
今年的央视教师节晚会给我很大震撼，作为一名农村信用社临柜人员，也应向这群最可爱的人学习，在平凡的岗位上坚守。笔者认为，做好坚守的......
