大额交易相关论文
“谦谦君子，卑以自牧也。”——《易·谦》 夏天来中国的众多NBA球星中，纳什并不是最抢眼的一个。由于上个赛季并没有带领球队打......
目前,随着全球经济的快速发展及金融系统的信息化,金融网络中洗钱犯罪已受到各个国家的广泛关注,因此,金融网络中发现洗钱社区结构......
近期，黄金价格节节走高，许多投资者对此心动不已。随着各家银行相继推出各类黄金业务，越来越多的市民开始对“炒金”跃跃欲试。但真要......
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1003-8809(2010)10-0261-01 十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共......
正值半个多世纪以来最严重的金融风暴袭击华尔街的时候,中国银行日前却宣布斥资2.363亿欧元(合3.41亿美元)收购法国洛希尔银行20%......
碧沙路洋房1号屋实用面积3,630平方呎,2号屋3,666平方呎,当中的2号屋于今年2月录得1.31亿港元成交,呎价约3.5万港元,该宗大额交易......
近年来随着科技的迅速发展,互联网走进千家万户,很多小学生已经开始上网,并且有了网瘾.网络带给我们的便利很多,我们可以运用网络......
目前，期货交易保证金制度1是期货交易中的重要制度，它既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种......
2014年12月11日中午，四川南充市民母萍收到银行短信，得知自己通过大额交易收入4.96亿元，刚开始以为是短信诈骗，后通过银行查询属实。于......
金融IC卡与手机支付应用的结合主要体现在两方面:一是用于小额支付的电子钱包/电子存折应用,二是主要针对大额交易的借记/贷记应用......
反洗钱主体涵盖特定非金融机构银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监......
选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构，对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明：反洗钱大额交易和可疑交易......
本文从基层金融机构在履行反洗钱法律义务方面存在的主要问题出发,分析了产生问题的原因,提出了完善金融机构履行《反洗钱法》规定......
元旦小长假，有关央行加紧外汇管制的消息刷爆朋友圈——“5万元以上大额现金交易需上报”“个人购汇不得再用于境外购房及投资”—......
反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布......
成都的“交子街”为何会在历史沧桑中蜕化成形而下的“椒子街”，并最终消逝于大多数官民的记忆之外 几十年前的一个傍晚，初一刚上......
“我心中抱持希望，愿天下无骗。”在3月9日的十二届全国人大五次会议广东代表团全体会议上，举着一张写有“天下无骗”字样的书法作品......
与其他新生事物一样,网上银行在其发展道路上也不是一帆风顺的,也就是说各家商业银行的网上银行都出现过不同程度的案件。这些案件......
针对银行机构反洗钱大额交易中存在的问题设计了一个检错系统。介绍了系统的主要功能和相关设计，详细分析了系统的数据处理技术。本......
【正】 人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,各国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行,中国......
本刊讯 中国人民银行最近公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《办法》），对金融机构大额交易和可疑交易报告行......
10月31日我国公布了《中华人民共和国反洗钱法》。并将于明年7月1日实施；近日，人民银行同时发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机......
据日前发布的《2016年中国互联网金融发展报告》显示,金融与科技的融合正成为互联网金融行业发展的重要动力。近年来,移动支付、网......
本文将运筹学中的排队论思想和数量统计学中的生存分析方法引入到金融高频数据分析中，从市场微观结构角度研究了价格过程中大额交易......
<正> 三、外国银元大量流入对经济金融的影响外国银元的大量流入和在我国广大区域内广泛流通,不仅使帝国主义者能从中直接获取巨大......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
自沪深300股指期货推出以来,学术界就对其展开了不同程度的研究。冲击成本体现了市场的流动性,会严重阻碍投资者以合理的价格成交,......
<正>为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可......
<正>一、地方法人金融机构反洗钱数据报送工作的现状大额和可疑交易报告是地方法人金融机构反洗钱工作的核心,与客户身份识别相结......
《富可敌国》一书中，提到了一个擅长大额交易的对冲基金经理——斯坦哈特·范·博考维奇。他的盈利模式很简单，只要坐在交易室里，当高......
本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的股票高频面板数据,研究了中国证券市场大额交易对于不同类型股票的价格冲击效应。结果......
流动性是证券市场重要的特征之一,流动性高的证券市场应能够吸收大额交易。本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的大额交易的......
<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极......
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)正式施行。中国人民银行沈阳分行对所管......
防范并打击保险洗钱是目前金融业反洗钱的重点之一。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,保险业的反洗钱工作有了法律保障。但由于保......
<正>中国人民银行令[2006]第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定......
《反洗钱法》以预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪为宗旨,将金融机构作为反洗钱的重点,明确规定了金融机构承担......
反洗钱系统是安华农业保险股份有限公司业务系统的重要组成部分之一，本系统基于中国人民银行颁布的关于反洗钱相关规定开发而成，同时......
<正>中国人民银行自2004年开展对金融机构反洗钱现场检查工作,经过四年的检查实践,本文从保证检查质量、方便检查工作入手,提出反......
<正>腐败是一种社会历史现象,其核心在于侵犯公共利益谋取个人私利。现代社会中,腐败犯罪往往与金融活动联系在一起,通过洗钱实现......
一、现执行的《现金管理暂行条例》（一）《现金管理条例》（下简称＂条例＂）制定的背景已发生变化,已不能满足现时需要。《条例》是1988年10......
<正> 一、流动性的供给机制及影响因素 在做市商交易制度下,流动性是由做市商提供的,做市商不断地报出买卖价格和数量,投资者可以......
<正>作为反洗钱行政主管部门,人民银行对于各金融机构的洗钱风险作出有效洗钱风险评估,是以风险为本开展反洗钱监管工作的必要条件......
近年来,随着县域经济的快速发展,新增金融机构不断进入,中国人民银行土右旗支行就如何进一步完善反洗钱大额交易和可疑交易报告这......
