反洗钱法相关论文
洗钱犯罪活动日益猖獗，犯罪手段日益复杂，对反洗钱工作提出了更高的要求。本文以国际组织、欧美发达国家及发展中国家的反洗钱法律体......
我国于2007年正式实施《反洗钱法》,距今已有十三年,为有效打击预防洗钱犯罪,维护金融秩序起到了重要作用.随着近年来全球政治经济......
与日益严重的洗钱犯罪形势及国际反洗钱立法实践相比,我国反洗钱立法应扩大洗钱上游犯罪的范围,把反洗钱义务主体从银行等金融机构......
金融业反洗钱正逐渐成为中国金融监管的重点内容之一。目前，中国第一部统一的《反洗钱法》正在紧锣密鼓的制定和审议中，利用保险......
我国自20世纪90年代初以来,虽然制定了基本的刑法典条文,并进行了两次修正,2l世纪又制定了《反洗钱法》,但相关规定仍存在明显的缺......
随着我国金融市场的进一步发展，我国的证券保险机构同样成为“洗钱高发行业”，根据新通过的《反洗钱法》，证券保险机构将与银行一样成......
近年来，随着博彩业的迅速发展和我国市场经济逐步与全球经济体系的融合，利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系......
我国的洗钱犯罪是毒品犯罪、走私犯罪、贪污腐败犯罪、黑社会性质犯罪乃至恐怖组织活动等各种犯罪的派生物，对我国经济环境、金融秩......
洗钱犯罪是20世纪以来渐渐走入世人视野中的一种犯罪现象,如今已成为国际社会所要面对的一大公害。洗钱活动作为有组织犯罪、毒品......
我国自改革开放以来，经济高速的发展带来了人民物质生活水平的极大提高，但同时也造成了经济犯罪不断增多的问题，特别是加入世贸组织以......
根据辖内金融机构贯彻实施和“一个规定,两个办法”的实际情况,针对存在的问题,从基层人民银行视角,提出以下建议:rn......
新颁布的《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行反......
2003年1月我国颁布了,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度.但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起......
洗钱是各种贪利型犯罪过程中极为重要的一环,它使犯罪者得以实现其经济目的,并通过金钱实现犯罪的恶性膨胀和恶性循环.实际上,中国......
央行应着力培养全社会的反洗钱意识，通过建立适当的反洗钱激励机制，促使金融机构切实履行反洗钱义务，同时还应加快反洗钱的电子化建设......
【摘要】随着国家对反洗钱工作的打击力度在不断地加大，为经济健康发展提供了良好的保障。但是，由于市场经济发展的滞后性，一些走私和......
随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作......
中的信息监控规范构成了反洗钱法的主体内容,凸现了信息规范与信息法制在反腐败法制建设中的特殊作用,丰富了我国信息法规范的类型......
2007年1月,开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了-个新的阶段.注册会计师如何在......
2005捍卫国家主权、遏制分裂势力的神圣立法反分裂国家法 :产作为最终目标 ;(3)高层次人才培养投入 :改变目前国内博士、博士后招......
近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑......
渣打银行近年来把投资主义放在新兴市场，收益在众多银行中名列前茅。业务远离欧美国家，但是渣打银行10年前与伊朗的业务给他带来了美......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经过第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过,将于2007年1月1日正式实施,......
《中华人民共和国反洗钱法》颁布施行以来,基层财产保险公司按照国务院有关部门制定和颁布的反洗钱政策法规开展反洗钱工作,但在执......
10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以
On October 31, the Twenty-fourth Sessi......
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的......
《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制,明确了国务院反洗钱行政主管部门,国务院有关部......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱......
关于反洗钱的相关内容一直以来都是监管当局及各大金融机构等经常提及及十分关注的话题之一。 洗钱，是指将毒品犯罪、黑恶势力性......
制定反洗钱法是国内外预防和遏制洗钱犯罪活动的需要,是健全完善我国反洗钱法律制度的需要。其立法宗旨是预防、监控洗钱活动,维护......
近年来，随着海峡两岸交流日益密切，两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗，已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全，因此，两岸携手共同打击和预防......
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》，并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台，仅标......
9月1日，人民银行北海市中心支行召开《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传启动仪式。9月2日，中国银行广西区分行与广西......
据4月26日的《京华时报》报道：近日，十届全国人大常委会第二十一次会议举行，备受关注的反洗钱法草案首次提请审议。草案要求金融机构......
全国人民代表大会常务委员会：本次常委会会议于10月27日下午对反洗钱法（草案三次审议稿）进行了分组审议。常委会组成人员普遍认为，草案......
全国人民代表大会常务委员会：常委会第二十一次会议对反洗钱法（草案）边行了初次审议。会后，法制工作委员会将草案戽发各省（区、市）和中央......
