【摘 要】
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在办理涉外洗钱案件中,我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法对等管辖境外机构和人员等问题。其根本原因在于我国反洗钱立法的被动性、保守性且欠缺体系性
【机 构】
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北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院
【基金项目】
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国家社会科学基金后期资助项目“犯罪论争议问题研究”(16FFX012);中央高校基本科研业务费资助项目“洗钱犯罪研究”(2018NTSS45);二十国集团反腐败追逃追赃研究中心2021年度课题“洗钱犯罪立法完善研究”
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在办理涉外洗钱案件中,我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法对等管辖境外机构和人员等问题。其根本原因在于我国反洗钱立法的被动性、保守性且欠缺体系性考量,以至于反洗钱法域外适用的合规性和有效性不足。在反洗钱监管理念由"规则为本"转向"风险为本"的国际背景下,我国已具备完善反洗钱法域外适用制度的理论和现实基础,应当遵循"风险为本"原则、合法性原则和对等原则,综合运用属地管辖、积极属人管辖和保护管辖等方式,完善我国反洗钱法域外适用制度并实
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