洗钱风险相关论文
随着我国互联网信息技术的发展，互联网金融平台规模迅速扩大，互联网金融这一新生事物备受业界关注。由于互联网金融平台的非面对面、......
2019年以来,国际社会高度重视环境犯罪洗钱的防范和打击,反洗钱金融行动特别工作组将打击环境犯罪作为优先领域,并在2021年6月发布......
随着国家“断卡”“斩链”等行动整治力度的加大，不法分子开始将目光瞄向数字人民币，利用数字人民币可控匿名、交易快捷、账户松耦合......
我国央行试点推进法定数字货币，试点场景中发生了多起利用数字人民币进行诈骗的风险案件，危害了经济金融安全与稳定。基于数字人民币......
人身保险作为风险管理、养老保障、资产配置的一种金融工具,本身具有合同关系人复杂、产品形态多样、交费和资金领取灵活等特点,因......
近年来,受到金融行业反洗钱力度不断加强的影响,洗钱犯罪有向律师、会计师、房地产等特定非金融行业转移的趋势,特别是随着我国律......
虚拟货币作为互联网高度发展的产物,以数字形式存在和交易,具有匿名性、跨国性、去中心化等特点,伴随着网络交易的爆发,利用虚拟货......
随着经济的发展与科技的进步,洗钱犯罪的形势越来越严峻,各种各样的洗钱犯罪手段层出不穷,带来了众多负面影响。为了保护人民群众......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
随着科学技术的快速发展和市场经济改革的不断深入,利用先进科学技术和各种金融手段参与的经济犯罪活动日渐频繁,其中洗钱作为最常......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
洗钱是一个相对复杂、新兴的犯罪领域。随着金融衍生产品和信息科技手段的不断创新与发展，洗钱犯罪呈现出操作手法专业化、犯罪规模......
2013年12月5日,中国人民银行、银监会、证监会等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)。对保护社会公......
<正>汇丰银行在中东及北非地区已有近60年的经营历史,是该地区最具影响力的跨国银行。借鉴汇丰银行经验,对于中资银行拓展"一带一......
本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、......
黄河农村商业银行的前身是宁夏回族自治区农村信用联社合作社。几年来，黄河农村商业银行严格执行相关法律、法规，建立了反洗钱组织体......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
【摘要】近年来，互联网金融正以极快的速度发展，为我们创造前所未有的机遇的同时，也让我们面临不可避免的挑战。本文基于互联网金融相......
自贸区相对宽松的激励措施会导致金融贸易管制和执法的缩减，在吸引合法业务的同时也易滋生国际洗钱的风险。也就是说，自贸区本身的政......
摘要：本文通过对第三方网上支付交易模式潜在洗钱风险的分析，找出反洗钱监管难点，并提出合理的监管建议。 关键词：第三方网上支付；洗......
反洗钱是当前每一个银行金融机构都应该履行的义务和责任,同时这项工作的开展更是需要广大群众和社会各界的共同参与。在对公信贷......
随着人民币国际化进程的推进，人民币通过经常项目和资本项目同时大量的跨境流动将成为一种常态，在这种情况下难免会出现非法洗钱或以......
本文基于对成阳市辖区持异地身份证件开立个人银行结算账户洗钱风险排查的结果,深入剖析了跨地区开立个人银行结算账户洗钱风险突......
粗放式管理下的个人银行结算账户在其应用过程中,存在一定的洗钱风险.基于此,本文阐述了个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱......
【摘要】随着国内外经济形势的发展，社会经济形势复杂化，越来越多的代理人业务被部分不法分子利用并从中达到某种目的，甚至成为洗钱的......
近年来,虽然商业银行"公转私"业务为金融消费者提供了便利,但也出现了小型企业和个体户、法人账户和个人账户混用等现象,一旦银行......
近年来我国网络购物迅速发展。2014年中国电子商务研究中心发布的《2014年（上）中国网络零售市场数据监测报告》指出，2014年全国网络购......
数字货币的迅速发展,正对世界经济、金融发展产生着变革性的影响.数字货币具有交易透明、加密安全、快速便捷、成本低等优点,然而,......
近年来银行代理保险业务作为一项收益稳定的中间业务品种发展较快.本文首先介绍了银行业金融机构代理保险业务的现状,分析了潜在的......
从以往的洗钱趋势上看，银行业是洗钱者的选择，但是随着近些年来，银行业采取严格的洗钱防范措施，洗钱者利用银行业进行洗钱的成本与代价......
中国证监会在2014年4月10日正式批复开展沪港股票市场交易互联互通机制试点。沪港通业务在促进两地资本市场联系，推动资本市场双向......
随着金融机构业务的快速发展,因地域、行业及业务特点的不同而导致金融机构抵御洗钱风险的非均衡性越来越明显.本文首先对目前金融......
现金在给人们交易带来简单、快捷的同时,也成了犯罪分子进行洗钱活动的首选之路。在我国公民对现金交易更加偏好的大环境下,由现金......
<正>提高洗钱风险管理水平,有利于维护农发行资金安全、确保农发行数据质量,提高市场主体透明,促进社会诚信,降低治理成本。洗钱风......
针对欧盟在2019年9月开始实施的法人金融集团欧盟外第三国管理洗钱风险的最低限度标准展开分析,研究表明,该标准体现了法人金融机......
非金融机构支付服务中的网络支付服务已经不断地深入到人们的生活中去，其涵盖内容的广泛性与多样性以及方便快捷的特点在给人们的生......
本文以传统金融机构互联网化和互联网企业金融化两个视角对互联网金融发展的主要模式进行了归纳总结,分析了其相关模式的反洗钱监......
在人民币国际化、反洗钱合规、信息安全监管要求日趋严格的背景下,全球性金融风险进一步上升,商业银行在反洗钱制裁合规方面迫切需......
本文对当前我国反洗钱工作面临形势和存在问题及洗钱风险防范策略作深入探讨。...
<正>一、存在的问题(一)反洗钱认识不到位,导致工作积极性不高。当前,一些农村信用社管理人员及员工片面追求业务发展,认为反洗钱......
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一、甘其毛都口岸地区边境贸易进出口情况辖区的边贸企业分为流通型企业和生产深加工型企业两种,主要以进口蒙古国原煤为主,占比达......
随着经济的快速发展,专属于高净值资产群体的私人银行业务正日益受到业界关注,其特有的专业化、个性化及私密化服务为特定目标客户......
