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针对欧盟在2019年9月开始实施的法人金融集团欧盟外第三国管理洗钱风险的最低限度标准展开分析,研究表明,该标准体现了法人金融机构的全面审慎管理洗钱风险的要求,反映了合规创造价值的趋势。我国可借鉴该标准的相关要求,明确法人金融机构洗钱风险管控最低标准。中资在欧金融机构应当重视该标准要求。
欧盟法人金融机构第三国洗钱风险管控最低标准研究
【摘 要】
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针对欧盟在2019年9月开始实施的法人金融集团欧盟外第三国管理洗钱风险的最低限度标准展开分析,研究表明,该标准体现了法人金融机构的全面审慎管理洗钱风险的要求,反映了合规
【机 构】
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中国工商银行总行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2021年1期
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