洗黑钱相关论文
7月1日 欧洲中央银行宣布继续将其主导利率维持在目前2％的水平上，这是欧洲央行自2003年6月将其主导利率下调到2％以来连续第13次作出这......
从未谋过面的“法院”和“公安局”的人,仅仅用一通电话,就让5 0多岁的千大姐轻易地相信了自己与洗黑钱犯罪有关,“乖乖”地将自己......
有人夸张地说,加拿大是一个“万税之国”。确实,该国是目前世界上税负最重的国家之一,平均居民收入的40％要用于纳税,而且收入越高缴......
年轻的银行家安迪,本想报复出轨的妻子,但后来打消了念头,不料妻子及其情夫却遭杀害,安迪因被诬陷杀害他们两人而被关进肖申克监狱......
“日本怕福清,台湾怕平潭,美国怕长乐”,怕什么?怕他们偷渡。偷渡活动屡打屡出,禁而不止。而福建无疑是偷渡活动的重灾区
“Japan......
在云南,没有银行,洗钱几乎成为不可能。中国的贪官外逃与“洗黑钱”行为紧密纠缠,成为又一个中国特色。据专家估计,中国的资本外流......
前天凌晨不到5点,忽被接连收到的两条短信吵醒,当然内容也很吓人:“爸,昨晚钱和东西被抢,很倒霉!这是胡××的手机。”
The day b......
福建泉州市公安局最近发布预警信息,提醒公众警惕不法分子利用“邮政语音电话”实行诈骗的新型犯罪。泉州警方介绍,近日泉州出现不......
随着数额巨大的洗钱案件接连被披露，联合国、包括美国、欧盟各国在内的世界主要发达国家以及一些发展中国家向洗黑钱活动展开了凌厉......
在粤东骗税惊天大案被揭开的同时,另一个隐藏得更深的“盖子”——粤东部分基层组织由于没有树立正确的发展观、业绩观,而发生裂变......
在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下 ,逃亡美国长达两年半之久的巨贪、前中国银行广东开平支行行长余振东 ,又被送回......
汇款、转账,总是要被收取手续费,这笔钱说少也不少,如何才能省下来呢?system人们都说,现在免费的东西越来越少,收费的东西却大行其......
邪教头目是一伙不折不扣的罪犯 多年来,所有的邪教组织深知钱财的重要,他们使出浑身招数来搜刮钱财,将自己的财产做大。例如:掠夺......
香港公司往海外注册以省税的情况十分普遍，其中以英属处女岛、开曼群岛及百慕达群岛最为热门。 这些地方的注册手续非常方便，公司只......
加勒比海十五国领袖日前召开为期四日的高峰会，讨论该地区的离岸税制及银行规例，期望能洗脱该区域逃税及洗黑钱天堂的恶名。 经合组......
我国目前储蓄超常增长，受非真实储蓄因素的影响很大。据有关部门统计，我国储蓄超额增加额中，相当一部分是经营性集团消费基金，是对公存......
去年,到俄罗斯考察,友人向我们介绍,俄罗斯的货币改革是经济改革的一个重要举措。自1990年以来,卢布已宣布作废三次,每次更新货币......
导演：卡洛斯·卡雷拉CarlosCarrera 编剧：文森特·勒雷诺VicenteLenero 主演：盖尔·加西亚·贝纳尔GaelGarciaBernal 安娜·......
大量流水流向何处老陆:这么大笔的资金,放在银行里吃利息都够了。我想像阿里巴巴这样的大公司,应该是很顾及自己的信誉形象,不会动......
入主英超伯明翰，让杨家诚随同他的巨额财富浮出水面。一朝因为涉嫌洗黑钱而遭逮捕，又让外界大跌眼镜。在百亿富豪杨家诚身后，其财富来......
离岸金融中心作为天然的“洗黑钱中心”和“避税天堂”的地位现在已经受到严重的挑战。洗黑钱活动受到了国际社会普遍与持续的谴......
电子货币作为一种新的支付方式,具有物理货币的一个基本特征隐私性.为了保护用户的隐私性和有效地阻止洗黑钱、敲诈勒索等不法活动......
[新加坡《联合早报》7月28日报道(记者易锐民)]中国四大商业银行之一的中国银行宣布,在花旗银行及渣打银行协助下,开始一项防洗黑......
这年头某些“公仆”宁可坚决腐败也绝不清贫,所以发财的路子那是贼多,一不小心飞来百八十万都不算稀奇,甚至几乎成了家常便饭;某些......
洗黑钱罪行由来已久,罪犯集团千方百计把黑钱流向金融机构,通过多轮调拨转移后“洗干净”赃款.近年随着银行业不断扩大其服务范围......
The future of money is increasingly digital, likely virtual,and possibly universal. A globally accepted networked curren......
2004年年初,广东省鹤山市原市委书记、市人大常委会主任张汝韶的妻子胡兆秀,到香港区域法院状告一港商盗取了她在香港银行的476万......
业内人士认为,比较而言,利用博彩进行洗钱,是当前我国非金融行业遭遇洗钱风险的重灾区——相比较而言,打击博彩洗钱,是当前我国非......
一个自称电信局的电话打来,说你在南京注册有一部电话,目前已欠费,还说在当地招商银行开有账户,怀疑身份证信息泄露,建议你报警.然......
据法制网报道,陷电话骗局,深圳一富翁“协助”调查“洗黑钱”,在长达一周时间内,持续向36个账户分50余次转账,最终被骗2234万元。......
印度板球超级联赛（IPL）的特殊性质被归类为“利润为导向的商业和娱乐”，自2008年开始以来，IPL已经变成价值达好几十亿的产业。利润的香......
在经济飞速发展之时,有一些不法分子在利用种种手段大肆侵吞国家财产或者从事非法行业,对我国的经济建设极为不利。在新的时代背景......
案例回放 东营市发生一起电信诈骗案，受害人张某被不法分子以洗黑钱的名义骗取26.9万元。 市民张某在下班回家的路上接到一个......
村民王某接到＂上海某法官＂的电话称其涉嫌洗钱,就在王某即将把银行卡上的两万元转入＂安全账户＂时,广昌反诈骗民警及时介入,仅用20分钟......
2月23日17时，汝阳县公安局内埠派出所接到内埠镇女居民马某霞报警称，自己被冒充公安人员的骗子骗了10万余元。当时正在派出所值班的......
曾有过几家内地拍卖行试图进军香港市场举行拍卖，但最终都因水土不服——严格的财务审计制度与反洗黑钱的银行监控而止步......
【正】2014年7月9日中午,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光中国银行多家分支行"优汇通"业务涉嫌"违反外汇管理局规定,开......
