信用卡套现相关论文
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Q编辑同志:在办理案件过程中,有辩护律师提出,非法经营罪的构成,以有关经营行为违反国家规定为前提。而对于非法套现,目前并无相应......
自2009年来,刑法修正案(七)以及相关司法解释中关于非法经营罪的规定有所变化,非法经营罪的外延和内涵也随之变化。笔者以三年来浙......
一、案情简介犯罪嫌疑人张某以“中山市某镇电器行”的名义,通过犯罪嫌疑人邓某向上海某数据服务有限公司申请开通POS机1台。邓某......
随着互联网金融的迅猛发展,交易欺诈手法呈现出快速多变的发展趋势,而受制于人力、时间、空间等多种因素,仅凭专家经验的方式难以......
一、信用卡违规套现的行为模式近年来,信用卡套现行为日渐泛滥,中国人民银行及中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)多次出台......
职能划分不清,专业人才匮乏,审理难度加大,新兴的金融法庭面临诸多挑战。“再严格的监管规则,都不可能把华尔街的银行家压在五指山......
2010年“两会”期间,来自金融界的多位代表、委员提交了高质量的提案,这些提案对于金融信息化建设有着重要的启发意义。
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淘宝网上的手机充值业务是如何进行的? 一般用户认为,是卖家接到一笔生意后,会刮开一张充值卡帮你充值。而根据本刊读者爆料,这......
如果你有1万元闲钱,你会选择存在低利率的银行,还是投向萎靡不振的股市或基金?如果有人推荐一项年收益为15%~20%的投资,你是否会兴......
目前，很多P2P都是做大额贷款，诸如宜信、拍拍贷、人人贷等都是做3～5万元的借款，而1万元以下的小额信贷是市场上的空白。比如，三、四线城......
电子支付越来越成为一场寡头们才玩得起的游戏,那些背景深厚,拥有数量巨大的终端用户和渠道优势的参与者们将成为这场游戏的主宰。......
真实爱情的途径并不平坦,有时它还会来得晚一点。鹏姐是我以前的邻居,长我1岁。她是东北人,才貌双全,性格独立有主见,像株昂扬的白......
最近,我跟表妹学会了一个新词:吃土。这个词最早出自漫画,后来被Cosplay界大神用于自比,形容购置装备太多,穷得只能吃土。再后来,......
“我认识他吗？”当拍拍贷创始人张俊和身边朋友聊起这一想法时，这是最常见的第一回应。 五年前，拍拍贷在中国率先将P2P（个人对个人）......
原本定于2008年颁布的《支付清算组织管理办法》受金融危机的影响,延迟整整一年后,有望在2009年正式出台。我国最早的第三方支付企......
随着我电子商务及银行信用业务的发展,消费者使用信用卡套现的消费方式越来越多的深入到生活中去,甚至有些中小企业把信用卡的套现......
目前,信用卡套现愈演愈烈,已经形成一项“产业”,其中,最为突出的是采用POS机套现,已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年......
随着电子商务的发展,消费者通过互联网进行购物必然要求有与之相适应的支付服务。从最早的传统支付到现在电子支付的出现,这让我们......
高钱样是一个不甘寂寞的人,他出身农民,不甘心一辈子帮人打工辛苦赚钱,前几年为了致富购买各种致富资料,也曾被骗过,现在凭借其中......
互联网时代,金融业作为传统行业中最封闭、坚硬的一块,正被新闯入者逐渐打破。以支付宝为代表的第三方支付在如履薄冰多年后,终于......
急用现金，但是又不想拉下脸向亲友借钱欠下人情，事实上，还有多种预借现金的贷款方式可以派上用场。不过，不同的借款方式，对应的还款期限......
个人消费贷款、购房贷款、购车贷款等日益普及,用银行贷款买东西,靠贷款盘活个人的现金流无疑是有必要的。不过,银行的便宜并不好......
创业项目是否合法 很多项目从一开始就注定要失败。比如利用APP帮助用户进行信用卡套现等。在实践中，创业团队最应注意的是该项......
互联网金融是结合互联网精神与传统金融行业的新领域,是在网络技术基础之上,逐渐被用户所接纳,为适应新需求产生的新业务、新模式,......
摘要：在当今信息化不断发展进步的时代，互联网金融的发展步伐很快，其中网络贷款就是其中一个重要的组成部分。对于当代大学生来说，网贷......
自2009年12月15日最高法、最高检联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条将利用pos机进......
近年来信用卡业务急速扩张的同时也催生了新的涉信用卡犯罪形式，其中以信用卡套现和信用卡养卡为代表，在金融领域已发展到公开化、产......
近年来,信用卡业务快速发展,随之而来的是信用卡套现行为的猖獗,并已呈现出产业化的特点.本文从信用卡套现现状入手,分析信用卡套......
【摘要】信用卡套现问题一直是商业银行进行信用管理棘手的问题。本文通过分析信用卡套现问题现象实现方式及带来风险，提出加强信用......
因为信用卡用户有最高56天的“免息消费”期,没有手续费,比正常取现要便宜,人们看重了这一点,近年来,信用卡套现问题愈演愈烈,2010......
摘 要：雖然信用卡“养卡”行为具有一定的社会危害性，但在我国现行法律制度下，“养卡”并非都属于违法行为，当行为人未使用“套现”所......
信用卡套现是当今新出现的一种欺诈行为,由于难于检测,使银行蒙受损失.针对数据挖掘技术在检测信用卡套现上的应用,提出了通过计算......
信用卡套现是我国近年来频繁发生的一种现象,严重破坏了经济金融秩序和社会信用制度,2009年“两高”出台司法解释将其纳入了刑事打......
通过对信用卡套现“使用”诈骗的犯罪构成要件分析,似乎符合诈骗罪的犯罪构成,但根据刑法罪刑法定原则,暂未有一个刑法条文对信用......
如今,随着电子商务和互联网快速发展,金融和互联网日渐融合,支付手段的创新日新月异.第三方支付已经成为一种被广为采用的支付模式......
