资金交易相关论文
本文作者立足商业银行资金交易内部审计岗位，针对资金交易业务的风险特征，结合近期国际金融舞弊案件研究，运用风险导向内部审计理论指......
构建更健康、更有效、更可持续的农村移动支付环境是人民银行支付工作的重点之一。日前,人民银行发布的《2020年支付体系运行总体......
中国人民银行令[2003]第3号根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外......
建立和完善企业信用制度，是重塑银企关系的需要，是金融市场的一种必然的制度选择，是市场经济的客观要求。当前，制约着我过企业信用制度......
“全球化”是世界经济发展的基本趋势。经济全球化是指世界各国经济高度开放并与国际市场连为一体的宏观形势，具体包括跨国投资和生......
本文首先分析了网络信贷业务发展背景,指出在互联网经济持续快速发展的背景下,普惠金融发展需求、互联网金融业务普及是网络信贷业......
互联网金融作为一种新型的金融交易方式，与传统金融相比有着操作效率高、业务办理简便、容纳信息广泛等优势，受到不同年龄阶段金融客......
摘 要:市场经济的竞争特性使得企业参与市场活动风险加大，煤炭行业作为国民经济发展的重要力量，必须注重风险的防控，尤其加强法律风......
随着国际金融市场的不断变化和商业银行自身的发展需要,资金交易业务在外汇融资、流动性管理、资金运作、资产负债管理等方面都发......
当前,金融创新已成为银行生存和发展的重要推动力。如何在提供最大客户利益的基础上获取客户数量从而产生各种资金交易已经成为各......
本文针对资金交易业务流程的主要风险环节,资金交易业务实施风险导向内部审计的具体步骤的风险评估和控制手段进行了分析和研究.......
金融风险的特性一旦超出了单纯的银行、证券、保险、信托等单一领域所具有的特点，就形成了系统性金融风险。系统性金融风险的特点：一......
近两年机构重组整合在各个领域各个行业广泛开展。银行业的重组整合全国关注，代表性的有工商银行，报道称“一场规模前所未有的机构重......
中国现代化支付系统（以下简称＂支付系统＂）是由中国人民银行建设并管理,服务于社会资金跨行流动的重要金融基础设施。自2003年大额支付......
当前．银行卡开户数十分巨大，而且银行卡的应用也十分广泛．主要有存款、提现、转账、消费、资金交易等几个方面。在当今发达的商品经济......
票据融资作为一种重要的传统金融工具在发达国家已经得到广泛的应用。它是以交易为基础、以自偿性为保证的短期资金交易或融资业务......
根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其......
一、本外币账户管理中存在的问题(一)管理部门分设,缺乏有效的信息共享机制在实际业务中,人民币结算账户管理部门与外汇管理部门之......
目前，网上个人信息泄露情况日趋严重，普通上网用户的安全意识以及安全操作水平急需提高。基于此，全面、系统地阐述网上信息泄露的本质......
上证指数在3700点一线再次遭遇阻力,创业板在全通教育的带动下出现了震荡。市场资金交易热情的高涨预示着行情并不会就此完结,但市......
一、施工企业在成本控制管理方面存在的问题一是成本控制管理的内容不全面。施工企业的成本控制管理应该贯穿于整个施工过程当中,......
地下钱庄是我国经济快速发展下,金融服务供求双方之间矛盾差距所产生的必然结果,其存在虽然对于我国的经济发展有着显而易见的不利......
随着我国"一带一路"宏伟战略和网络贸易划区建设的不断发展,电子商务作为数字经济视角下的一种运作模式,已经成为拉动国内消费需求......
近年来银行间市场的交易规模迅速扩大,产品创新活跃,市场主体不断增加。银行对于资金交易产品创新、风险管理、会计核算管理发展的......
国有商业银行作为我国金融体系的主体始终在金融领域内处于绝对垄断地位，在动员社会储蓄，促进储蓄向投资转化，支撑国民经济高速增长等......
【摘要】随着经济飞速发展和科技日新月异，ERP系统在企业管理中应用更加广泛，财务信息化技术炙手可热。文章以C集团财务一体化平台资......
目前,我国商品现货市场快速发展的同时,出现了大量虚假交易平台虚构交易,利用支付机构的支付平台来划转交易资金,严重损害投资者利......
2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其实施条例首次在中国税法中引入了企业资本弱化管理的相关政策，使得资本弱化成为研究和......
经济全球化、市场化和开放性金融正不断深化,授信客户信用风险过高不仅会对银行产生潜在利益的损害,还会对自身偿还贷款产生影响。......
近几年,票据转贴现业务在银行间市场兴起,并迅速壮大,但关于该业务的报价分析和深入研究几乎是空白。作者结合对银行资金交易的全......
随着某商业银行外汇业务的快速发展，人民币汇率改革的施行，国家外汇管理局等监管部门对银行监管的加强，该行原有外汇资金交易系统交易......
近年来,商业银行发现的重大可疑交易线索中,网银交易已成为资金流转的重要工具。调查发现,由于商业银行对网银业务资金交易缺乏有......
