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摘 要：数字人民币支持可控匿名，可后台集中全量用户信息和交易数据，有助于快速识别和追踪洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，对现有反洗钱......
近年来随着个人用户体验要求的提高,为满足客户需求,以互联网企业为首的众多企业对用户的需求进行了深入的研究,伴随而来的是企业......
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱活动日益猖獗,引起国际社会的普遍关注,反洗钱已成为金融机构的重要工作内容之一。我国对金融......
随着金融科技发展日新月异,消费者在享受金融服务的过程中体验到了多方位的满足感,然而也正因为如此,犯罪分子也愈来愈多地滥用某......
目前,我国洗钱犯罪形势不容乐观,大有迅速蔓延之势.洗钱犯罪活动造成国家财富的巨大流失,扰乱了国家金融秩序的稳定和安全.因此,加......
今年是《中华人民共和国反洗钱法》实施的第十年,各家银行也已经意识到反洗钱这项工作对自身各项业务的合规发展乃至整个业态良性......
要根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视。纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交......
