票据诈骗案相关论文
风险是银行业运行的常态。《新巴塞尔资本协议》将操作风险与信用风险，市场风险并列，确认为银行面对的三项主要风险之一。前一段时间......
当前，票据业务作为商业银行中间业务品种之一，正呈迅猛发展的势头．成为新的利润增长点。但是伴随而来的票据诈骗案件屡见不鲜，金额巨大......
最近一个时期,犯罪分子针对企业和银行的票据诈骗案件不断增多,据某市调查,每年发生各种票据诈骗就达亿元,有些己给企业和银行资金......
作为商品经济产物的票据，具有汇兑功能、支付功能、信用功能、流通功能和融资功能，是企业支付或融资的理想工具。随着我国市场经济的......
银行承兑汇票是企业传统的融资方式。随着各种融资方式的日益广泛，不法分子利用其诈骗也呈上升趋势。据不完全统计，近3年来全国金融......
一、引言近年来因操作风险引发的巨额损失层出不穷.国际上,巴林银行"理森事件"损失了10亿美元;系统整合失败使美洲银行损失了2.25......
近年来，票据业务发展迅速，票据市场正逐步成为我国货币市场的重要组成部分，票据已成为企业支付和融资的理想工具。但是，利用票据进行金......
目前作为票据结算主体的银行承兑汇票已占据整个银行结算量的70%左右,在票据市场飞速发展的背后,不可否认这样一个事实:承兑汇票在......
近日，河南省南阳市公安局成功侦破了一起金额达数千万元的票据诈骗大案，由此揭开了一个“女强人”、“省政协委员”的灰色人生。一、......
<正> 近年来,票据诈骗案尤其是伪造、变造银行承兑汇票诈骗案不断发生,且有愈演愈烈之势,严重威胁着企事业单位和银行的资金安全。......
一笔1.3亿元票据诈骗案，使工行河南郑州华信支行陷入全面危机，并揭示票据业务高速增长的潜在风险......
一、引言 进入20世纪90年代以来，随着金融创新迅速扩大商业银行盈利空间的同时，以操作风险为主的其他各种风险也日益严重，因操作风险......
中行在沈丘支行票据诈骗案中的损失并不大，但暴露出基层银行内控机制的种种漏洞，令人担忧 H股上市成功的喜悦尚未淡去，中国银......
“按下葫芦浮起瓢”，中行沈丘支行1.461亿元票据诈骗案暴露出的银企勾结、内部失控问题，再度说明，发端于去年的基层银行内控旋风，由于......
近期，国内商业银行大案要案频发。2005年1月，中国银行黑龙江省河松街支行发生内外勾结票据诈骗案，涉案金额高达10亿元。2006年2月，中国......
近些年来是银行大案要案频发的多事之秋。不说前些年．只说近年的事。继去年中国银行沈丘支行1．461亿元票据诈骗案、浦发银行上海陆家......
