【摘 要】
：
随着我国第三方支付业务的飞速发展,其面临的洗钱风险越来越隐蔽、复杂、突出,传统评估方法也应尽快改进;固有风险高的机构,如果内部控制得力,风险反而会低;固有风险低的机构
【机 构】
：
南京师范大学商学院,南京师范大学金陵女子学院
【基金项目】
：
国家社会科学基金重点项目“我国移动支付风险的识别、度量与管控研究”(16AJY023)
论文部分内容阅读
随着我国第三方支付业务的飞速发展,其面临的洗钱风险越来越隐蔽、复杂、突出,传统评估方法也应尽快改进;固有风险高的机构,如果内部控制得力,风险反而会低;固有风险低的机构,如果内部控制低效,风险也会升高。因此,对第三方支付机构洗钱风险的评估,既要关注固有风险,也要考虑内部控制风险,更要关注未被控制的剩余风险。同时,各级风险指标的赋权要克服专家调查法可能存在的过于主观等不足,而应结合熵权法等客观赋值法进行综合赋权,以实现主观与客观、定性与定量相结合。据此,本文给出评估第三方支付机构洗钱风险的一种新方法。
其他文献
警探片是以警察为中心,通过警察为主体感知来进行叙事的影片。《破局》是2017年由连奕琦执导,郭富城、王千源、刘涛主演的警探片。与以往的港式警探片不同,《破局》讲述了一
来自北欧的世界级导演英格玛·伯格曼在他长达五十多年的创作生涯中,给予了女性充分的关注。他用爱来尊重女性,而并非将女性简单地塑造成男性凝视的物料。在《呼喊与细语
地质灾害危险性评估已成为工程建设施工之前不可或缺的一个重要环节,它对消除滑坡、泥石流等地质灾害对建筑物的威胁具有重要的现实意义.十堰市属地质灾害易发区,拟建设的某
本文对如何建立安全关键卡控、落实安全卡控、完善安全卡控、强化安全卡控工作展开了论述。通过建立安全关键卡控点分类台账，使稽查人员清晰把握作业关键点，强化安全稽查重点，提
目的：建立一种简便实用的常温下大鼠经腹腔干胰腺缺血再灌注模型，为研究缺血再灌注损伤和移植后胰腺损伤的关系提供实验基础。在此模型基础上，研究缺血预处理对大鼠胰腺缺血再灌
为深入学习贯彻习近平总书记在中央'不忘初心、牢记使命'主题教育工作会议上的重要讲话和关于民政工作的重要指示精神,贯彻落实主题教育关于检视问题和整改落实的部
目的:建立天鹅记忆接骨器(SMC)治疗肱骨干骨折的动物模型,并应用生物力学、微血管灌注和放射性微球、骨生物电测试、骨矿含量检测以及扫描电镜观察、逆转录聚合酶链反应(RT-P
《你的名字》是日本第一部宫崎骏电影以外票房突破100亿日元的动漫电影,也是中国大陆第一部延期下线的日本电影。在这部电影中,导演新海诚突破了自我,实现了自我超越。本文以