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跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题。本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关政策建议。
跨境资金流动中的洗钱渠道分析及监管策略研究
【摘 要】
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跨境洗钱是反洗钱调查面临的难题。本文对洗钱资金可能借机跨境流动的渠道进行了分析,探讨了跨境洗钱监管存在的问题并提出了相关政策建议。
【机 构】
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中国人民银行张家界市中心支行
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2015年10期
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