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跨境人民币结算业务的深入发展使得跨境反洗钱工作任务更加艰巨。在宽松的政策环境下,跨境人民币结算在客户身份识别、交易真实性审核、大额和可疑交易识别监测以及个人跨境人民币业务等方面存在不同程度的洗钱风险,亟需通过健全跨境人民币结算业务法律体系、完善跨境资金流动监管体系等手段强化监管。
跨境人民币结算业务中的洗钱风险与防范
【摘 要】
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跨境人民币结算业务的深入发展使得跨境反洗钱工作任务更加艰巨。在宽松的政策环境下,跨境人民币结算在客户身份识别、交易真实性审核、大额和可疑交易识别监测以及个人跨境
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2014年07期
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