【摘 要】
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<正>国际社会反洗钱一直以来都是在两个层面上进行的,即一方面通过修改刑事立法将洗钱行为确立为犯罪并追究刑事责任,另一方面通过制定与修改金融行政监管立法与加强金融监管
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<正>国际社会反洗钱一直以来都是在两个层面上进行的,即一方面通过修改刑事立法将洗钱行为确立为犯罪并追究刑事责任,另一方面通过制定与修改金融行政监管立法与加强金融监管执法,对有可能为“黑钱”提供转移、转换、转让渠道的相关行业与职业领域中的经营主体施加越来越严格的反洗钱义务,促使他们配合执法机关,预防洗钱发生。我国反
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