【摘 要】
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随着金融机构业务的发展,反洗钱合规义务的进一步加强,建立健全反洗钱风险政策制度管理,强化反洗钱风险控制措施的执行,切实防范洗钱风险,加强反洗钱业务管理,落实反洗钱风险
【机 构】
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唐山银行股份有限公司,中央财经大学
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随着金融机构业务的发展,反洗钱合规义务的进一步加强,建立健全反洗钱风险政策制度管理,强化反洗钱风险控制措施的执行,切实防范洗钱风险,加强反洗钱业务管理,落实反洗钱风险合规管理要求,已经日渐成为困扰中小商业银行的一项难题,导致中小商业银行反洗钱问题频发,反洗钱业务处罚不断升级。本文拟就中小商业银行反洗钱业务管理中出现的问题进行探讨,探索如何在日新月异的金融业务发展中,合规履行反洗钱义务,控制反洗钱业务风险。
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