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洗钱犯罪严重危害着全球的金融安全和各国经济的健康发展。特别是随着互联网的迅速发展，犯罪分子利用更先进的技术手段从事更为隐蔽的洗钱活动。近年来，我国洗钱犯罪现象逐渐增多，洗钱手段和方法也日趋多样。与此同时，反洗钱技术也伴随着洗钱手段的改变而不断提高和改善，一场洗钱与反洗钱的斗争正缓缓拉开序幕，建立一套智能化反洗钱系统已经成为我国反洗钱工作的迫切需要。