跨国洗钱犯罪法律对策研究

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当今社会,洗钱犯罪对人类社会的危害不断加剧,不仅危害金融系统的稳定和信誉,而且对一国的经济秩序造成影响,侵犯国家的法律,腐蚀公众道德,并且为其他类型的犯罪提供资金上的支持,甚至为恐怖主义活动提供资金帮助。随着世界经济一体化程度的不断加深,跨国洗钱犯罪呈现出愈演愈烈的态势,该类型犯罪受到国际社会的普遍关注,跨国洗钱犯罪给国际社会的金融和经济秩序造成的影响越来越大,并且由于跨国洗钱的跨国性、复杂性、隐蔽性和专业性等特点,使得各国当局仅依靠本国的力量很难有效打击和防控该类型犯罪,随着犯罪的国际化,洗钱手段与方式的复杂化,应对跨国洗钱犯罪成为各国需要解决的重大现实问题。本文以当前炙手可热的跨国洗钱犯罪问题为研究对象,采用比较分析方法,分析跨国洗钱的概念、特点和表现形式,分别阐述国际相关反洗钱法律制度和我国相关反洗钱法律制度,通过分析和比较各国关于反洗钱方面的立法,提出国际应对跨国洗钱犯罪的相关法律建议,并针对我国在该方面所存在的问题,提出相应的完善建议。
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