大额现金相关论文
当下大额现金需求下降,但部分客户对小面额现金兑换仍有特殊需求,而这一需求的偶发性较强,银行网点容易因库存不足而无法兑换;服务......
王某，系某国税局干部。2006年1月至2008年5月，王某在任税管科科长职务期间，利用职务之便，先后收受某公司经理刘某等人给予的人民币18万......
为强化内控管理，进一步提升各网点内控管理水平，防范金融风险，滁州南谯支行于10月18日至11月8日对辖内8个营业所（部）分理处的内勤主任进......
近年来,随着大中型施工企业资金集中支付的推进,分公司、项目部的会计主体不断撤并,导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付......
岁月如梭,时光流逝,不知不觉中我已从出纳、会计岗位走上了财务管理岗位,并成为单位最年轻的中层干部。而这一切,都应归功于我的老......
2015年11月25日,家住江苏徐州市铜山区的赵女士,不慎丢了装有大额现金的挎包.一名6岁女童捡到挎包,交给了父亲.赵女士辗转找到这名......
现金管理作为金融调控的重要手段.对防范和打击利用大额现金进行非法洗钱、逃废银行债务、偷逃国家税款、打击诈骗等违法犯罪活动......
入户盗窃是一种常见多发性犯罪,它不仅侵犯了他人的财物所有权,还严重侵扰了他人的私生活安宁,故令人深恶痛绝.而大量入户盗窃案件......
为进一步加强和改进现金管理工作,人民银行济南分行下发了由烟台市中心支行开发的大额现金管理程序.该系统管理内容比较完整,从基......
一、货币资金管理严重违规。个别企业以个人储蓄存放大额现金,利息收入不清;银行存款不按规定记账,长期不对账,致使企业与银行一......
记得前些年曾经流行过一种带兜的内裤,乃是广大老百姓的居家外出必备之物,厚厚的现金放在贴身的地方,让人踏实、安心.即便如此,在......
随着互联网金融蓬勃兴起和飞速发展，不少人质疑在互联网时代，商业银行的人工网点是否依然具有存在价值。在交行云南省分行看来，在未来......
融资租赁擅长的是解决一些设备类的中长期投资,或是缺少流动资金却拥有较多设备以“售后回租”的形式盘活资产获得资金去做其它事......
第一大客户销售占比超88%,客户集中度过高;供应商与客户存在严重重叠现象;董事长的直系亲属均为公司董事和大股东,内控制度极其堪......
对少数企业违反现金管理问题的思考马荣声加强企业的现金管理工作，不仅是建立社会主义市场经济新秩序，稳定金融，保证改革顺利进行的大......
浅析“以汇套现”现象皇震今年２月中旬，我行在对辖内专业行现金回笼状况管理过程中发现，少数专业银行处所为了增加现金回笼，通过＂以汇套......
利用现金洗钱是洗钱活动主要方式之一，而在我国目前现金结算率较高的情况下，现行大额现金管理制度难以满足反洗钱的需要。本文从分析......
现金管理难在何处肖志民现金管理是我国一项重要的财经制度。《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》颁布以来，对维护......
一是大额现金数据上报迟缓，非现场监管工作效率较低。由于计算机网络应用工作的不平衡，多数地区金融机构向当地人民银行上报大额现金......
一、存在的问题（一）大额报备制度没有严格执行。人民银行总行在2004年取消了现金管理检查季报表中“大额现金支付未登记”“大额现金......
一、前言目前,人民银行内联网经过扩容和提速,已具备相当规模,开展网上应用的条件已经成熟.随着银行信贷登记咨询系统、大额现金管......
在商品经济高速发展的今天，由于多种商品经济成份的并存，特别是随着改革开放和经济体制改革的深入发展，企业作为社会缝济的主要部九，可......
随着有社会主义市场经济体制的建立，金融宏观调控方式也由以直接调控为主逐步向以间接调控为主过渡。国家“九五”计划明确提出，货币......
现金管理和反洗钱是法律赋予中国人民银行的重要职能，做好现金管理有利于规范和促进支付业务的发展，更是反洗钱工作取得实质性成效的......
信用卡与其他结算工具相比有哪些优点？（ｌ）信用卡与现金相比所具有的特点：信用卡持有者存取款、购物不受区域的限制，在特约商店购物、消费......
目前我国的现金管理制度，早已落后于社会主义市场经济体制建立、发展的步伐，远不适应商业银行转轨进程。近一时期，虽然出台了一系列大......
加强现金业务管理,防范和打击利用现金支付从事违法犯罪活动,是维护经济、金融秩序的一项重要工作。文章分析了我国银行大额现金存......
近年来审计发现乡镇中小学校和乡镇卫生院超过银行规定结算起点大量用大额现金，支付学生书本费、购药品和器械费及基建款。检查某卫......
说到现金管理，容易使人想起计划经济时代严格的、僵死的现金管理制度，因此，许多人心存疑虑：市场经济时代强化现金管理，是不是小题大作？本......
【正】 现金管理是银行的一项重要工作,1988年新的《现金管理暂行条例》及其实施细则的颁布,使曾一度被忽视的现金管理工作得到了......
１９９８年经国务院和中国人民银行批准，农业发展银行将农业综合开发和粮棉油附营业务贷款划转到有关商业银行，专司粮棉油等农副产品收购、储......
首先，要突出人在现场监管中的重要作用。如果人出了问题则所有的内控措施就成为一纸空文。其次，要突出现场监管的前台操作流程。看现......
希腊负责反腐败的总秘书长Constantian Christou近来表示，在未来几个月内，约有130万希腊纳税人会收到关于他们账户大额现金转移的警......
沈光泽同志是民建宜宾市委委员和宜宾市政协委员。２０年来，她先后在建行财务、投资信贷、营业部等部门工作过。她干一行、爱一行、钻一......
现金管理的强化措施近几年来，现金管理工作有放松的表现，突出反映出来一些问题：一是大额提现，化整为零，逃避监督。为加强现金管理，人行山......
基层农发行亟待实行大额提现持证制张健随着我国金融体制改革进程的加快，到１９９６年１１月底，我省县（市）级农发行已组建完毕，并对外营业。从实际运......
2013年1月14日下午4点，农行兴义市支行营业部走来两位客户，行色匆匆、手上提着个大袋子。“您好，请问您要办理什么业务？”大堂经理迎上......
