非法金融组织相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

非法金融组织相关论文

边境地区地下钱庄运作的新动向及治理对策

边境地区地下钱庄是在我国边境地区出现的非法金融组织。随着改革开放和我围对外交往的不断扩大，边境地区地下钱庄虽经持续的打击和......

期刊

边境地区地下钱庄运作治理非法金融组织外汇管理风险对外交往改革开放

从地下钱庄与洗钱的关系探讨遏制洗钱工作的对策

一些未经国家审批却履行金融机构职能的地下钱庄趁着金融开放程度的不足,从事为来历不明的资金进行洗钱等非法金融活动,对国家金融......

期刊

合法金融机构非法金融组织地下钱庄洗钱

看过本文同时还关注