集资诈骗相关论文
集资诈骗犯罪作为典型的互动犯罪,其损害结果的产生在很多时候与被害人存在的过错行为具有一定关联性,这种过错表现为被害人已经对......
随着我国互联网的飞速发展，互联网金融亦随之兴盛，其中网络P2P借贷诈骗也十分猖獗。但是这一类案件在侦办过程中，存在着证据收集困难，......
曾成杰，从一名头戴光环的企业家，沦为集资诈骗者，其人生可谓跌宕起伏。已被执行死刑的他留给人们的法律思考，也许正如一位法律学者所写......
近年来,集资诈骗罪已经成为民营企业家触犯频率较高的罪名之一,如何科学合理地对民营企业家集资诈骗犯罪进行定罪量刑是亟待解决的......
非法集资在司法实践中一直是高频案件,尽管最高法、最高检以及公安部不断出台相关的司法解释,但是犯罪分子采取的犯罪手段层出不穷......
近年来,国有商业银行ZH银行一边承受三期叠加（经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期）等外部影响,另一边面临市场......
《刑法修正案(十一)》中对集资诈骗罪有了新的修改,提高了该罪的法定刑,然而,重刑并不必然意味着对被害人保护的增强,现有立法、司......
传销型集资是以非法占有为目的,以传销的运作方式向社会不特定对象公开吸收资金,在组织建构上具备传销的金字塔结构,客观行为又符......
近年来,非法集资案件持续高发,增长态势明显,占经济犯罪的比重较大,严重危害了金融安全,破坏了社会稳定。在对案件整体情况及大量......
近年来,我国民间非法集资的发展势头迅猛,且大案要案频发。打击、处置非法集资工作面临的形势极为严峻。笔者对L省S市近5年非法集......
为了骗钱玩套路信口雌黄把人误案例提供黄小芬2017年4月,广西崇左市江州区王某投资广西富泽牛羊养殖公司获68%股权后,即伙同其他六......
近年来，在各种金融创新和互联网金融快速发展的同时，打着各种金融创新和互联网金融旗号的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资类犯......
非法集资行为客观方面均表现为“向社会公开募集资金”，而是否具有“非法占有目的”是区分非法吸收公众存款与集资诈骗的关键所在。......
当前，国内互联网金融正遭遇一场严厉的政策围剿。4月14日，国务院组织14个部委召开会议，将在全国范围内启动为期一年的互联网金融专项......
3月12日,在十二届全国人大五次会议第三次全体会议上,最高人民法院院长周强向大会作最高人民法院工作报告。透过一组组数据,平安中......
集资诈骗罪是典型的经济犯罪,本文以刑罚的正当性为视角,选取刑罚的正当性根据中的报应论与功利论为立论基点,对集资诈骗罪死刑的......
美国次贷危机引发的国际金融危机已深刻地影响到我国实体经济。随着经济下滑,潜在的矛盾逐渐爆发。同时,当前形势下也产生了一些新......
【要点提示】公司申请股票在境外上市,必须具备法定的资格条件,还要经过国家证券监管部门的批准。在公司不具备境外上市的条件且未......
近年来,重大非法集资刑事案件屡屡发生。据统计,2005年至2010年6月,非法集资类案件超过1万起,涉案金额1000多亿元,每年大约以2000......
【裁判要旨】公民个人信息是能够识别公民个人身份的信息;情节严重应该从交易金额、信息份数、侵权次数、信息用途、对被害人的影......
2010年12局13日最高入民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这是在我国目前......
一、集资诈骗罪现实基础 随着我国市场经济的不断发展、完善，司法实践中出现了较多新形式的诈骗类犯罪，这凸显出了集资诈骗在相应......
一、淄博市非法集资类案件审理的基本情况自2007年以来,全市法院共审理集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪......
食品监管渎职罪目前迫切需要明确定罪量刑标准,无论是个案中的法律适用解释,还是具有普遍约束力的司法解释,均是如此。在确立该罪......
2010年5月18日,最高人民检察院、公安部联合发布《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(......
私募股权基金是当前我国资本市场上的重要参与主体,其在具有客观存在价值的同时也由于法律地位不明、监管不严、运作自由等原因具......
2015年1月31日,河北省廊坊市发布消息称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有3.6万余人报案,报案金额达53......
在“猎狐”行动、“天网”行动之后,中纪委又打出一记海外追逃的大招——利用国际刑警组织发布红色通缉令。4月22日,中纪委网站发......
“神医作法消灾”“保健养生购物”“通信诈骗”“集资诈骗”……如今,骗子的诈骗手段不断翻新,他们的主要目标也锁定为老年人。有......
当前,非法集资犯罪高发频发,呈现出涉案金额巨大、参与人数众多、发案频率较高、手段欺骗性较强、案件潜伏期较长等特点,社会危害......
近日,辽宁沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌集资诈骗犯罪,一千余人疑卷入这起非法集资案中,涉案金额超10亿元。目前沈阳警方已对该案立案......
2013年8月,上海泛鑫保险代理公司老总陈怡的跑路事件,给了当年的保险行业一记重拳。跑路国外被抓之后,陈怡最终被送上了审判席。2......
因为欠下高利贷,办真皮手套厂的义乌人王某无法继续从银行贷款。为了生意能运转下去,他选择继续大量向民间借贷,最终落入恶性循环......
每个界限的区分都关乎一个民营企业的生死存亡,真正解除企业家的顾虑,还需政策有效落实“最高检工作报告中关于注意区分‘五个界限......
2016年2月29日，广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判，其中蒋洪伟被认定为主犯，以集资诈骗罪判处无期......
本文通过对“吴英案”所涉及非法集资、集资诈骗罪的认定问题、刑法对民间金融干预等问题,以及金融犯罪的社会预防做了简要的论证......
<正>【裁判要旨】组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪并非对立关系,对于利用传销活动进行骗取财物的,在构成组织领导、传销活动罪的......
期刊
涉众型经济犯罪常涉及众多被害人和数额特别巨大的财产,因而严重影响了我国的经济发展和社会稳定。挽回被害人的经济损失是有效处......
