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本文旨在将人民银行"基于风险的客户尽职调查"的思想与我国信托业具体的反洗钱实践相结合,对信托公司反洗钱工作现行的内控制度和实施情况进行深入思考,对如何建立风险为本的反洗钱内控制度和措施提出几点建议。
试论信托业反洗钱内控制度建设
【摘 要】
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本文旨在将人民银行"基于风险的客户尽职调查"的思想与我国信托业具体的反洗钱实践相结合,对信托公司反洗钱工作现行的内控制度和实施情况进行深入思考,对如何建立风险为本的
【机 构】
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新时代信托股份有限公司
【出 处】
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知识经济
【发表日期】
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2019年03期
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