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央行监测大额和可疑资金交易

来源 :珠江经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lookingintheeye

【摘 要】

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<正> 中国人民银行1月份发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,均自2003年3月1日起

【作 者】

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王旭 

【出 处】

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珠江经济

【发表日期】

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2003年1期

【关键词】

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中国人民银行 大额资金交易 可疑资金交易 金融监测 反洗钱工作 

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论文部分内容阅读

<正> 中国人民银行1月份发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,均自2003年3月1日起施行。从3月1日起,金融机构将对每笔可疑支付款项进行专人专门的档案管理和重点监控:

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