【摘 要】
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非法第四方支付平台包括企业商户型、个人账户型、错配交易型、私接通道型四种资金运作模式。这一非法支付平台严重扰乱了国家金融秩序,沦为新型的洗钱犯罪工具,并引发网络平
【基金项目】
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公安部公安理论及软科学研究计划项目“突发性公共安全卫生事件中经济犯罪防控体系的构建——基于犯罪大数据的实证研究”(RKX20209765),浙江省社科联研究课题“大数据视域下浙江省突发性公共卫生事件中经济犯罪防控对策研究”(2021N49),浙江警察学院校级科研项目“第四方支付平台的刑事风险及防控对策研究”(2020XJZ002),浙江省高等教育“十三五”第二批教学改革研究项目“面向混合式教学的在
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非法第四方支付平台包括企业商户型、个人账户型、错配交易型、私接通道型四种资金运作模式。这一非法支付平台严重扰乱了国家金融秩序,沦为新型的洗钱犯罪工具,并引发网络平台诈骗犯罪,严重损害了社会诚信体系,危害性极大。由于第四方支付行业准入门槛低,收益高,第三方支付机构管控缺位,社会公众风险防范意识薄弱,打击治理此类非法支付平台难度较大。为了有效治理非法第四方支付平台,应构建并完善第四方支付监管制度,完善第三方支付合规建设,进一步加强法制宣传教育。
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