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恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款系统,全球恐怖主义数据库。恐怖融资情报的监管模型用于跨信息源运行与恐怖融资有关的信息,战略定义模块、数据定义模块、保障定义模块、业务定义模块是基本模块,情报输出模块是主模块。
恐怖融资的情报监管机制研究
【摘 要】
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恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款系统,全球恐怖主义数据库。恐怖融资情报的
【机 构】
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中央财经大学国防经济与管理研究院
【出 处】
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中国软科学
【发表日期】
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2018年6期
【基金项目】
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国家社科基金项目“我国反恐怖融资的情报监管机制研究”(17BZZ041)
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