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随着我国金融市场快速发展,金融机构业务种类不断更新,金融机构新业务、新产品等加速出现为反洗钱监管带来了挑战。本文通过阐述全国人民银行系统第三方社会机构提供反洗钱监管服务的实践案例,归纳总结了第三方机构提供反洗钱监管的主要做法及实践经验,并提出了相关工作建议。
引入第三方机构的反洗钱监管思考
【摘 要】
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随着我国金融市场快速发展,金融机构业务种类不断更新,金融机构新业务、新产品等加速出现为反洗钱监管带来了挑战。本文通过阐述全国人民银行系统第三方社会机构提供反洗钱监
【机 构】
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中国人民银行西宁中心支行
【出 处】
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青海金融
【发表日期】
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2018年09期
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