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金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,已成为我国反洗钱体系中最重要的组成部分。本文基于内部控制五要素架构,提出了金融机构反洗钱内部控制审计的内容体系。
金融机构反洗钱内部控制审计研究
【摘 要】
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金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,已成为我国反洗钱体系中最重要的组成部分。本文基于内部控制五要素架构,提出了金融机构反洗钱内部控制审计的内容体系。
【机 构】
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南京审计学院; 中国建设银行总行;
【出 处】
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审计月刊
【发表日期】
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2011年01期
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