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银行机构如果因为疏于执行反洗钱措施,以及因此被卷入洗钱活动,不仅会带来严重的法律和运营风险,而且还将严重损害自身利益和声誉,造成巨大的资金损失甚至导致破产.因此,银行机构反洗钱对宏观经济和微观主体都具有重要的现实意义.
银行业反洗钱内部控制效率评价指数研究
【摘 要】
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银行机构如果因为疏于执行反洗钱措施,以及因此被卷入洗钱活动,不仅会带来严重的法律和运营风险,而且还将严重损害自身利益和声誉,造成巨大的资金损失甚至导致破产.因此,银行
【机 构】
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中国建设银行业务处理中心
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2020年2期
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