【摘 要】
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人民币国际化及自贸区建设在不断促进跨境贸易和提升资金配置效率的同时,也给犯罪分子跨境洗钱提供了空间。洗钱犯罪分子通过国际贸易、投资以及利用离岸公司和自贸区进行洗
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人民币国际化及自贸区建设在不断促进跨境贸易和提升资金配置效率的同时,也给犯罪分子跨境洗钱提供了空间。洗钱犯罪分子通过国际贸易、投资以及利用离岸公司和自贸区进行洗钱的洗钱威胁增大。我们应该接轨国际反洗钱标准,修订完善反洗钱法律法规;加强离岸公司、非居民管理,严格跨境交易资金监测以及建立有效的国际协作和协查机制等加强跨境洗钱监管。
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