【摘 要】
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大额可疑资金报告制度是发现洗钱犯罪，控制经济犯罪，保障国家经济安全的重要制度。自本世纪70年代以来，一些发达国家陆续制定了防范与打击洗钱犯罪的法律。 1970年，美国通过了
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大额可疑资金报告制度是发现洗钱犯罪，控制经济犯罪，保障国家经济安全的重要制度。自本世纪70年代以来，一些发达国家陆续制定了防范与打击洗钱犯罪的法律。 1970年，美国通过了《银行保密法》，规定银行必须向政府报告1万美元以上的现金交易。1986年，美国通过了《洗钱控
The system of reporting large amounts of suspicious funds is an important system for discovering money-laundering crimes, controlling economic crimes and safeguarding the country’s economic security. Since the 1970s, some developed countries have successively enacted laws to prevent and combat money-laundering crimes. In 1970, the United States passed the Bank Secrecy Act, which requires banks to report to the government cash transactions in excess of $ 10,000. In 1986, the United States passed the "Money Laundering Control
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