【摘 要】
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为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,保险机构必须制定有效的反洗钱和防恐怖融资风险管理机制:评估洗钱与恐怖融资风险,设计与实施风险控制程序,
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为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,保险机构必须制定有效的反洗钱和防恐怖融资风险管理机制:评估洗钱与恐怖融资风险,设计与实施风险控制程序,评价与改进风险管理。反洗钱监管部门应负其审查与监督职责。
To avoid compliance risk, operational risk and credit risk arising from money laundering and terrorist financing activities, insurance agencies must formulate effective anti-money laundering and anti-terrorist financing risk management mechanisms: assessing the risks of money laundering and terrorist financing, designing and implementing risk control procedures , Evaluate and improve risk management. The anti-money laundering regulatory authorities should assume their responsibility of reviewing and supervising.
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