【摘 要】
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经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗 ,反洗钱形势也变得更加严峻。我国作为外汇管制国家 ,外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活动中首当其冲。面对新的挑战 ,我国外汇管理
【机 构】
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国家外汇管理局大连市分局,大连理工大学
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经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗 ,反洗钱形势也变得更加严峻。我国作为外汇管制国家 ,外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活动中首当其冲。面对新的挑战 ,我国外汇管理部门应当建立有效的反洗钱控制体系 ,充分发挥金融系统在反洗钱中的预防和控制作用 ,加强对金融机构的监管 ,依托科技手段建立反洗钱预警体系 ,明确外汇管理反洗钱的法律制度 ,使外汇管理部门成为我国反洗钱的中坚力量。
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