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50来岁的受害人张先生是一名股民。2015年7月28日,他在登陆“东方财富”网站时,无意中看到一个专门推荐涨停板股票的QQ号。张先生抱着试试看心理,加QQ与对方聊了起来。对方称,只要交纳5000元就可成为会员,再交3万元进行融资,就能接收到一个炒股平台,然后根据他们提供的炒股信息,就可以跟着他们一起挣大钱了。
对方带南方口音的普通话让张先生信以为真。在接收到所谓炒股平台后,第二天,张先生一次性投入了60万元。在他急切要操作这个平台时,却发现不能使用。张先生询问对方,对方说,因为炒股人多量大,要排队,让张先生不要着急。在之后的几天内,张先生发现平台始终不能操作,在对方将他的QQ号删除后,才知上当受骗。8月6日,张先生到齐都公安局东区分局刑侦大队报了案。
齐都公安局迅速成立了专案组。面对辖区群众蒙受巨大经济损失,局领导直接下令,从分局、警种“硬抽人,抽硬人”。6名刑侦骨干迅即到位,东区分局刑侦大队大队长王强被任命为专案组组长。
专案组经调查发现,诈骗成功后,犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间,通过网络银行将数额巨大的赃款像树根一样,层层分解到十几个甚至几十个下级银行账户,再按照ATM机提款上限再次分解到众多银行账号中,迅速组织人员提现。
案件侦破十分繁复。他们从一笔笔转账查起,面对枯燥的数字、十分专业的金融名词和海量的信息,专案组成员表现出了极大的耐心、细心,查遍了本地银行,又到省城查,实在不行,就跑北京银行总部。每人一本破案日志,按照分工,详细记载每一天获取的信息。白天跑银行、电信,晚上开碰头会,一日三餐没有正点。
夜以继日地工作,没有惊心动魄情节,也缺乏精彩故事。虽然有条不紊,但过程十分乏味,几乎是在煎熬中向着真相一点点接近。齐都公安局和东区分局对破案倾力支持,在两个多月侦破中,投入十多万元办案经费,创下历史之最。他们在北京、广东、福建三地奔波,经历了秋冬两季,行程超过十万公里。连轴转的工作使得他们分身无术,每一个专案组成员在家庭上都作出了牺牲。
专案组在广东深圳获得重大线索,经当地警方配合,很快将嫌疑人在福建厦门锁定。专案组马不停蹄地赶往厦门,准备调取犯罪嫌疑人在银行取款的视频录像。因为很可能是第一次看到犯罪嫌疑人真实面目,专案组成员格外兴奋。到达厦门后,赶巧是星期天,在明知银行不上班情况下,他们没有休整,而是分头打出租车,在厦门市六个区,寻找犯罪嫌疑人取款的那家银行。找到那家银行后,第二天一大早,他们就赶到银行调取监控。等拿到犯罪嫌疑人视频证据后,银行工作人员说,你们真是太幸运了,再晚来一天,这个监控视频将自动被覆盖。
2016年1月13日,齐都公安局分管刑侦领导亲率专案组赶往福建厦门,在厦门警方大力支持下,将陈某某、黄某某两名犯罪嫌疑人一举抓获。1月15日,两名犯罪嫌疑人被专案组乘飞机从福建厦门押解回来。
经审讯得知,参与这起数额巨大、又有科技含量案件的陈某某、黄某某文化程度都非常低。27岁的陈某某是福建泉州安溪人,仅有小学三年级文化。2006年因抢劫罪被当地人民法院判处六年有期徒刑。出狱后又染上了毒瘾,变得骨瘦如柴,与户籍照片判若两人,在他的住处,专案组还查获了海洛因毒品。他的同伙黄某某,1996年出生,福建漳州漳浦县人,只有初中文化,抓获前在一家烧烤店打工。两人在一个摩托车维修点认识。陈某某告诉他,干烧烤才挣几个钱,不如跟着他干,用不了几年,就可以开豪车住豪宅。
在两名犯罪嫌疑人住处,专案组查获了16张身份证和80多张银行卡、20多个POSS机。买一张信用卡要花多少钱?专案组人员告诉笔者,普通信用卡一般200元到400元一套(包括开户手续)。显然,以每张卡取10000元的ATM机提款上限计算,这样的犯罪成本并不算高。
对方带南方口音的普通话让张先生信以为真。在接收到所谓炒股平台后,第二天,张先生一次性投入了60万元。在他急切要操作这个平台时,却发现不能使用。张先生询问对方,对方说,因为炒股人多量大,要排队,让张先生不要着急。在之后的几天内,张先生发现平台始终不能操作,在对方将他的QQ号删除后,才知上当受骗。8月6日,张先生到齐都公安局东区分局刑侦大队报了案。
齐都公安局迅速成立了专案组。面对辖区群众蒙受巨大经济损失,局领导直接下令,从分局、警种“硬抽人,抽硬人”。6名刑侦骨干迅即到位,东区分局刑侦大队大队长王强被任命为专案组组长。
专案组经调查发现,诈骗成功后,犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间,通过网络银行将数额巨大的赃款像树根一样,层层分解到十几个甚至几十个下级银行账户,再按照ATM机提款上限再次分解到众多银行账号中,迅速组织人员提现。
案件侦破十分繁复。他们从一笔笔转账查起,面对枯燥的数字、十分专业的金融名词和海量的信息,专案组成员表现出了极大的耐心、细心,查遍了本地银行,又到省城查,实在不行,就跑北京银行总部。每人一本破案日志,按照分工,详细记载每一天获取的信息。白天跑银行、电信,晚上开碰头会,一日三餐没有正点。
夜以继日地工作,没有惊心动魄情节,也缺乏精彩故事。虽然有条不紊,但过程十分乏味,几乎是在煎熬中向着真相一点点接近。齐都公安局和东区分局对破案倾力支持,在两个多月侦破中,投入十多万元办案经费,创下历史之最。他们在北京、广东、福建三地奔波,经历了秋冬两季,行程超过十万公里。连轴转的工作使得他们分身无术,每一个专案组成员在家庭上都作出了牺牲。
专案组在广东深圳获得重大线索,经当地警方配合,很快将嫌疑人在福建厦门锁定。专案组马不停蹄地赶往厦门,准备调取犯罪嫌疑人在银行取款的视频录像。因为很可能是第一次看到犯罪嫌疑人真实面目,专案组成员格外兴奋。到达厦门后,赶巧是星期天,在明知银行不上班情况下,他们没有休整,而是分头打出租车,在厦门市六个区,寻找犯罪嫌疑人取款的那家银行。找到那家银行后,第二天一大早,他们就赶到银行调取监控。等拿到犯罪嫌疑人视频证据后,银行工作人员说,你们真是太幸运了,再晚来一天,这个监控视频将自动被覆盖。
2016年1月13日,齐都公安局分管刑侦领导亲率专案组赶往福建厦门,在厦门警方大力支持下,将陈某某、黄某某两名犯罪嫌疑人一举抓获。1月15日,两名犯罪嫌疑人被专案组乘飞机从福建厦门押解回来。
经审讯得知,参与这起数额巨大、又有科技含量案件的陈某某、黄某某文化程度都非常低。27岁的陈某某是福建泉州安溪人,仅有小学三年级文化。2006年因抢劫罪被当地人民法院判处六年有期徒刑。出狱后又染上了毒瘾,变得骨瘦如柴,与户籍照片判若两人,在他的住处,专案组还查获了海洛因毒品。他的同伙黄某某,1996年出生,福建漳州漳浦县人,只有初中文化,抓获前在一家烧烤店打工。两人在一个摩托车维修点认识。陈某某告诉他,干烧烤才挣几个钱,不如跟着他干,用不了几年,就可以开豪车住豪宅。
在两名犯罪嫌疑人住处,专案组查获了16张身份证和80多张银行卡、20多个POSS机。买一张信用卡要花多少钱?专案组人员告诉笔者,普通信用卡一般200元到400元一套(包括开户手续)。显然,以每张卡取10000元的ATM机提款上限计算,这样的犯罪成本并不算高。