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反洗钱组织架构的科学合理建立是关系到反洗钱能否卓有成效。本文通过对欧美主要国家反洗钱组织架构分散设置模式和专门设置模式的一般构成及其差异的分析,提出了改革和完善我国反洗钱组织架构的五种模式选择。
欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示
【摘 要】
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反洗钱组织架构的科学合理建立是关系到反洗钱能否卓有成效。本文通过对欧美主要国家反洗钱组织架构分散设置模式和专门设置模式的一般构成及其差异的分析,提出了改革和完善
【机 构】
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复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长
【出 处】
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江苏社会科学
【发表日期】
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2006年06期
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