【摘 要】
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随着“三证合一”推行及创业门槛降低等国家政策环境的变化,注册公司更为便捷和方便,也带来对公开户数量的激增,但是,在个人银行账户分类及数量的限制下,越来越多的不法分子借助此项便利政策,成立空壳公司开户,从事洗钱或其他非法事项.在企业账户开户环节,不法分子利用虚假地址注册多个公司进行开户,并企图通过变更地址躲避银行审核,本文针对此情况进行了案例分析,并提出加强开户环节客户身份识别的建议.
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随着“三证合一”推行及创业门槛降低等国家政策环境的变化,注册公司更为便捷和方便,也带来对公开户数量的激增,但是,在个人银行账户分类及数量的限制下,越来越多的不法分子借助此项便利政策,成立空壳公司开户,从事洗钱或其他非法事项.在企业账户开户环节,不法分子利用虚假地址注册多个公司进行开户,并企图通过变更地址躲避银行审核,本文针对此情况进行了案例分析,并提出加强开户环节客户身份识别的建议.
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