论文部分内容阅读
在国际社会共同关注和严厉打击洗钱犯罪的形势下,犯罪分子进行洗钱犯罪的手段更加隐秘。本文分析了当前利用资本项目外汇进行洗钱的现状和外债、外资并购、红利等资本项目洗钱的主要渠道和方式,并从严格资本项下资金来源和流经渠道审查、健全资本项目配套资金监管等几方面提出了加强对资本项下反洗钱工作的建议。
加强资本项下外汇反洗钱工作的思考
【摘 要】
：
在国际社会共同关注和严厉打击洗钱犯罪的形势下,犯罪分子进行洗钱犯罪的手段更加隐秘。本文分析了当前利用资本项目外汇进行洗钱的现状和外债、外资并购、红利等资本项目洗
【机 构】
：
国家外汇管理局湖南省分局
【出 处】
：
南方金融
【发表日期】
：
2010年04期
其他文献
目的:分析肺大细胞神经内分泌肺癌(LCNEC)患者的临床病理学和胸部CT特征,以提高对该疾病的认识。方法:回顾性分析2010年3月—2015年10月间在浙江大学医学院附属第一医院经病
目的应用经食管实时三维超声心动图(RT-3D-TEE)对比研究器质性和缺血性二尖瓣反流(MR)患者二尖瓣瓣环和瓣叶的三维几何构型变化,探讨不同病因致MR时二尖瓣瓣环及瓣叶的形态变
在市场经济条件下,产业基地的建设水平如何是衡量一个国家或者地方经济发展水平的重要标志,而影响产业基地建设的因素又是多方面和多角度的。本文以经济常态理论为背景,对我
在"互联网+"时代下,传统农产品的销售模式已无法满足社会发展的需求,并逐步与电子商务进行融合,实现了农产品O2O电商模式,进一步促进了农村经济发展的要求。本论文以"互联网"
预应力高强混凝土（PHC）管桩被广泛应用于各种工程项目中，但同时在工程的实际施工中也出现了一些问题。本文对PHC管桩施工时所可能出现的潜在问题进行了总结，提出了相应的措施和解
<正>对于农村小学生而言,虽然上学前上过幼儿园、学前班,但基础比较差,加之放学回家后,家长忙于自己的农活,有的家长连字也不认识,根本没时间辅导学生识字。针对这种情况,作
【正】 一天,我诊所里有一个客人从元朗乡间来,他说:现在他们乡里发生一种流行性病,大家叫它“大头瘟”。患者头部肿大,相互传染,他的村里已经有三个人染上此病。他的儿子也
期刊
目的:总结糖尿病合并冠心病患者的护理措施及注意事项。方法:从药物护理、饮食护理、生活护理等多方面指导,针对患者进行健康教育指导。结果:通过健康教育指导,患者掌握了糖
<正>随着现代信息技术的迅猛发展,网络技术在教育中的应用日益广泛和深入,特别是Internet与校园网的接轨,为中小学教育提供了丰富的资源,使网络教学真正成为现实,同时也为中