【摘 要】
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<正>近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发,进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题,导致了反洗钱风
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<正>近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发,进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题,导致了反洗钱风险点凸显,亟须强化反洗钱工作,采取针对性措施加强风险防范,以打击非法套现行为。一、基本情况总结发现犯罪分子利用POS机非法套现手段十分隐蔽,主要通过蒙骗银行及支付机构的客户身份识别获取非法收益,采取的手段有以下7种方式:一是通过注册成立多家个体工商户申请POS机,刻意降低单个账户交易频率及金额,逃避银行和支付机构的监测;二是开立大量银行账户,交易频繁,
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