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本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷,本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,并提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。
大额洗钱模式及其防范分析
【摘 要】
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本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷,本文对交易监测
【机 构】
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太原科技大学经济与管理学院,上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2007年11期
【基金项目】
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本文受国家自然科学基金重点项目（70533030）资助.
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