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一、金融情报制度(一)金融情报定义根据《埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释》,金融情报是指关于涉嫌金融犯罪的所得信息以及由国家法律或法规规定、为打击洗钱或恐怖融资行为的信息。简言之,金融情报是指由法律法规规定,涉及金融犯罪或涉及打击洗钱与恐怖融资的信息。
金融情报制度与国家情报法的关系初探
【摘 要】
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一、金融情报制度(一)金融情报定义根据《埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释》,金融情报是指关于涉嫌金融犯罪的所得信息以及由国家法律或法规规定、为打击洗钱或恐怖
【机 构】
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中国人民银行总行,中央财经大学,北京外国语大学
【出 处】
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北方金融
【发表日期】
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2019年9期
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