【摘 要】
：
银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险。做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平
论文部分内容阅读
银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险。做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平具有十分重要的意义。本文以海南省为例,分析非面对面业务的类型及特点,探讨非面对面业务客户身份识别中遇到的困境,并提出了相应的突破路径。
其他文献
文章主要探讨美术示范教学目标多维化,从而让美术示范教学更符合"最近发展区"理论,更适合在幼儿园大班教学环境中促进学生的个性发展,培养学生的"成长型思维模式",帮助教师更
随着京津冀一体化被提上国家战略层面，秦皇岛作为该区域的重要节点城市，其旅游业也随之迎来了新的发展契机。在此形势下，秦皇岛要统筹规划各类旅游资源，设计多样化的旅游线路，突出
新时期,我国诞生了一批颇具影响力的红色题材影视作品,这些影视作品一改以往平白直露的叙事风格,从人物、情节到叙述话语都进行了精心组织和巧妙布局,使其呈现出独具魅力的叙
目的提供科学的臀部解剖学数据,确定安全的臀部肌肉注射部位。方法选取33例(66侧)成人下肢标本,在臀部外上区进行逐层解剖,观察并测量皮肤与皮下组织以及臀大肌和臀中肌的厚
酶联免疫分析检测具有高灵敏度,强特异性、操作起来方便快速,隶属于免疫分析方法。在对农药残留的检测中,酶联免疫分析检测具有非常明显的优势,通过对大量的样本进行比对试验
目的:探讨急性胆囊炎的超声诊断价值。方法:选取我院符合条件的50例急性胆囊炎患者行超声检查,分析对比治疗前、后超声表现。结果:治疗前超声表现:胆囊大小平均为8.5*3.8cm,
随着我国金融业的开放,外资银行与我国商业银行之间的竞争越来越激烈,而银行的竞争越来越集中于服务质量的竞争。然而服务的无形性、异质性、生产与消费的同时性和不可储存性
笔者简述了国有苗圃的重要作用,通过深入基层调研,总结了国有苗圃现存的问题,提出了解决问题的策略是深化改革和科学发展,对今后国有苗圃的发展具有指导意义。
试卷讲评是高中历史课堂教学中非常重要的教学任务,尤其是进入高三复习阶段,试题的讲评更显得至关重要。一个好的方法的掌握更能使试卷讲评达到事半功倍的效果。文章提出历史
土地是人类赖以生存和发展的物质基础,是社会发展不可替代的生产资料。不同区域的土地,其自然、经济和社会条件存在着明显的差异,同样,相同的人类活动在不同地区也会产生不同