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客户身份识别是我国商业银行应当履行的核心反洗钱义务,在洗钱预防措施中处于基础地位。本文围绕商业银行客户身份识别工作的展开,基于风险为本的监管理念,解析商业银行开展客户身份识别工作面临的新形势、新挑战,探索商业银行有效开展客户身份识别工作的实施路径。
基于风险为本的商业银行客户身份识别工作初探
【摘 要】
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客户身份识别是我国商业银行应当履行的核心反洗钱义务,在洗钱预防措施中处于基础地位。本文围绕商业银行客户身份识别工作的展开,基于风险为本的监管理念,解析商业银行开展
【机 构】
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中国银行江苏省分行内控与法律合规部;
【出 处】
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国际金融
【发表日期】
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2017年12期
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