论文部分内容阅读
<正>花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中国的企业客户和私人客户提供优质高效的网上银行服务的同时,也切实有效地履行了各项反洗钱义务。
花旗银行网上银行反洗钱内部控制措施对中资银行的启示
【摘 要】
：
<正>花旗银行秉承风险为本的反洗钱工作理念,将境外比较成熟的反洗钱经验与境内反洗钱法律法规要求有机地结合起来,构建了一套科学有效的网上银行反洗钱内部控制措施,在为中
【机 构】
：
中国人民银行大连市中心支行
【出 处】
：
黑龙江金融
【发表日期】
：
2012年08期
其他文献
目的:制备黄花倒水莲口腔速崩片并考察其体外溶出行为。方法:采用粉末直接压片制备速崩片。以崩解时限为评价指标,通过单因素及正交试验对处方中填充剂甘露醇与崩解剂微晶纤
目的:探讨术前实施个体化心理护理干预措施对妇科肿瘤手术患者应激反应的影响。方法:选择我院2012年3～12月接受手术治疗的妇科盆腔肿瘤患者124例,将其随机分为观察组和对照组
本文通过介绍复星南方总部AH040223地块项目工程设计实践,从超高层综合体的总体布局、功能设计、流线组织、环境设计、立面造型等方面进行分析,对复星南方总部AH040223地块项
目的总结多块掌背动脉岛状皮瓣修复多指皮肤软组织缺损的疗效。方法 2009年7月-2011年8月,采用多块掌背动脉岛状皮瓣修复多指皮肤软组织缺损16例。男11例,女5例;年龄17～69岁,
<正>人的审美能力并不是与生俱来的,而是通过生活中审美实践培养出来的,这就离不开审美教育。人的审美教育有很多方法和途径,其中音乐教育就是实施美育的一个重要途径。通过
在解析中高温大曲培菌发酵原理基础上,提出了多层曲坯立体培菌发酵工艺,并对培菌发酵前10天的温度演变趋势进行了探讨,培菌发酵过程温度演变规律表现为:无论是发酵房温度还是
微课是互联网的新产物,具有可视化、碎片化、结构化与非线性等互联网的时代特征。微课在信息技术与教育教学融合应用中起到了一定的推动作用,也取得了局部的效益。但纵观微课
当前,高等学校普遍认识到,信息化建设是提升学校内涵发展的重要手段,各高校都在大力推进信息化建设。信息化建设是一项长期性工作,在高校信息化建设中,利用先进的顶层设计思