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近年来,虚拟货币传销犯罪案件数量明显上升,严重危害社会稳定,其犯罪流程首先是推广项目、发展人员,其次是以静态收益诱导投资、用动态收益吸引用户拉人返利,最后用各种方式延缓提币、关门跑路.目前出现的几种典型的犯罪模式主要有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式、量化交易机器人模式和DeFi模式.针对此类犯罪,侦查人员应完善虚拟货币预警平台,深挖线索;加强资金研判,锁定嫌疑人地址;调证分析,穿透虚拟货币的匿名性;构建完整证据链条,厘清层级关系.