论文部分内容阅读
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的依据和原则出发,分析风险因素和风险评级方法,探讨风险等级划分标准和管理措施,为金融机构有效开展风险等级划分工作提供指引。
论金融机构反洗钱客户风险等级分类管理
【摘 要】
：
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的
【机 构】
：
中国人民银行武汉分行
【出 处】
：
武汉金融
【发表日期】
：
2010年10期
其他文献
从目前装卸作业存在问题、装卸作业改进措施及取得的效果方面分析哈尔滨铁路局铁路装卸作业现状,从经营意识、作业管理、人员管理3个方面提出进一步提升铁路装卸服务质量的对
本文通过构建SVAR模型,研究分析了我国增值税、消费税和个人所得税对社会消费的冲击效应。结果表明,增值税对社会消费的影响呈递减趋势,消费税对社会消费的影响(除第1期以外)
目的探讨基质金属蛋白酶1(matrixmetalloproteinase,MMP1)在扩张型心肌病(DCM)大鼠中的表达特性。方法2周龄Wistar大鼠60只,雄性,体重(61.19±6.99)g,随机分为DCM组和空白对
目的观察医用伤口修复液对肛瘘患者术后创面修复的临床疗效。方法将78例行手术治疗的肛瘘患者随机分为2组,试验组39例,予以医用伤口修复液纱条换药,1次/d,至创面愈合;对照组3
目的探讨损伤严重程度评分(injury severity score,ISS)在重度创伤患者病情中的评估作用与预后相关性。方法回顾性分析2011年1月—2013年5月我科救治的较重多发创伤1556例临
中国屡次发生"网络追杀令"事件,西方媒体称之为"中国网络暴民现象"。本文根据CNNIC统计数据,试图从中国网民的年龄特征、文化程度及职业分布等细微处入手,考察中国网民的受众