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受全球政治、经济等多种因素影响，国际国内洗钱活动的规律和反洗钱工作形势正在发生巨大变化，在当前反洗钱国际评估标准和监管更加严格的形势下，我国反洗钱工作也面临新的挑战，积极探索建立更为有效的大额和可疑交易报告工作模式，是提升金融机构反洗钱工作效率的重要保障?
反洗钱“集中处理”初探
【摘 要】
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受全球政治、经济等多种因素影响，国际国内洗钱活动的规律和反洗钱工作形势正在发生巨大变化，在当前反洗钱国际评估标准和监管更加严格的形势下，我国反洗钱工作也面临新的挑战，积
【发表日期】
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2004年期
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