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我国反洗钱工作自2003年起步以来，反洗钱监管经历了以“规则为本”向“以风险为本”的跨越。自2007年提出以风险为本的监管理念以来，中国人民银行陆续出台一系列监管规定，使得“风险为本”的反洗钱方法概念和内涵逐渐明晰。《中华人民共和国反洗钱法》颁布十年来，汉口银行?
深入践行风险为本的反洗钱实施路径
【摘 要】
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我国反洗钱工作自2003年起步以来，反洗钱监管经历了以“规则为本”向“以风险为本”的跨越。自2007年提出以风险为本的监管理念以来，中国人民银行陆续出台一系列监管规定，使得“
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