洗钱犯罪带来的严重危害,自产生以来就为人们所深刻认识。尤其随着互联网的普及和信息技术的发展,洗钱犯罪手段、方式更加多样,呈现出复杂化、专业化、智能化等新的特点。当前互联网金融、数字货币的蓬勃发展,催生了众多第三方支付、互联网金融平台(如支付宝、P2P借贷平台等)、虚拟货币(如比特币、莱特币等)等多种金融样态,这正给了犯罪分子可乘之机。越来越多的洗钱犯罪通过网络进行操作,不仅资金转移更快且更加不易察觉,给侦查工作带了极大挑战。目前,我国洗钱犯罪案件数量与涉案金额逐年增长,并出现于腐败犯罪、走私犯罪等相结合的趋势,严重威胁着我国的经济秩序与国家安全。犯罪手法科技含量更高且国际性增强。传统的侦查手段已经难以满足新形势下快速有效侦破洗钱犯罪的需求。对于大数据应用于洗钱犯罪侦查来说,大数据的发展所具有的最大优点就是能够获取大量的涉案数据,并且通过自己的结构、算法、平台将原来杂乱无章的涉案数据,进行有效化处理,挖掘出隐藏于数据背后的相关联系。传统的侦查对洗钱犯罪涉案数据进行收集、分析往往需要侦查人员的经验,同时受到多种主客观因素的影响,工作效率不高且容易出现误差,而大数据通过自动收集、筛选、清洗数据,很大程度上排除了主观因素的影响,又在客观上提升了工作效率。大数据通过建立数据模型不仅能够快速收集、整理数据,而且大数据的相关性特性也有助于侦查人员更好地理清案件线索之间的关系,发掘更多有效信息。进一步分析洗钱犯罪特征,建立预测预警系统,提升侦查机关打击此类犯罪的主动性。因此,大数据应用于洗钱犯罪侦查是大势所趋,为侦查机关打击洗钱犯罪案件,提供侦查思路、提高侦查效益等诸多方面带来了好处。当然,大数据的发展也有其存在的问题,比如:大数据自身受到的技术限制,以及其所具有的侵犯隐私性,侦查权本身的强制性等,两者相结合是否给公民的正常生活带来不利影响,以及实践操作中的不规范等等方面,仍需要进一步探讨。本文的具体结构如下:第一章主要对洗钱犯罪以及大数据进行概述。首先对洗钱犯罪的概念和特点予以介绍,使读者对洗钱犯罪的由来有基本的认知。其次,在了解了洗钱犯罪的实质的基础上,聚焦于实务部门打击洗钱犯罪存在的困境,对洗钱犯罪的打击难点加以阐述。最后则阐述了大数据应用于洗钱犯罪侦查是时代发展趋势。第二章主要通过上一章对大数据的概念、特征进行详细介绍,在读者对大数据这一新兴事物予以初步了解的基础上,进一步探讨大数据应用于洗钱犯罪侦查的可行性,说明洗钱犯罪侦查中大数据应用的原则。第三章主要以专章形式阐述大数据在洗钱犯罪侦查中具体应用,如何与实务工作进行对接,充分发挥大数据的作用。从理论层面详细介绍了大数据的应用方法,如何进行数据获取、优化、分析等。并在结合相关理论从预警、排查等方面探讨了大数据在侦查实务中如何应用。第四章主要是针对大数据应用于洗钱犯罪侦查可能产生的问题,提出具体的保障措施。大数据侦查实践中的应用需要有技术支持,同时也应当平衡数据应用于隐私保护之间的关系,因此,要从制度方面对其进行规范和保障。本章主要侧重于数据的共享、安全的管控,大数据侦查人才的培养层面,以期大数据在今后的侦查工作中更好地发挥作用。